江南高纤:第五届董事会第十一次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-28 09:00:39
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证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:临 2016-007

江苏江南高纤股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会

议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面、电子邮件的方式发出,本次会议于 2016 年

4 月 26 日在本公司会议室召开,会议应到董事九人,实到董事八人(董事盛冬

生先生因工作原因未出席会议,委托董事长陶国平先生代为行使表决权),会议

由董事长陶国平先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案及事项:

一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、审议通过了《2015 年度报告及其摘要》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

五、审议通过了《2015 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度母公司实现净利润

-19,580,491.37 元,可供股东分配利润 601,446,746.92 元,扣除应付普通股股

利 72,188,045.10 元,实际可供股东分配利润 529,258,701.82 元。

2015 年度利润分配预案:拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股

为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),共计分配

72,188,045.10 元,剩余未分配利润结转下年度分配。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

1

六、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度财务报告及内控报告审计机构的

议案》

根据公司审计委员会建议,拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2016 年度财务报告及内控报告的审计机构,财务报告的审计报酬为人民

币肆拾伍万元,内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

七、审议通过了《2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

八、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

九、审议通过了《2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十、审议通过了《2015 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十一、审议通过了《2015 年度公司内部控制的评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的有关规定,将进行换届。公司第六届董事会拟由九名董事组成,

其中包括三名独立董事。候选董事为陶国平、陶 冶、浦金龙、居明华、朱崭华、

陆正中、王华平、李荣珍、王美琪,其中,王华平、李荣珍、王美琪为独立董事

人选(候选董事简历详见附件一)。

此议案均需提交股东大会审议,其中,独立董事的任职资格尚需提交上海证

券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

十三、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会,审议相关议案。

具体内容详见《江苏江南高纤股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通

知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

2

附件一

第六届董事会董事候选人简历

1、陶国平先生,1960 年 5 月出生,大专学历,高级经济师,历任吴县市琳桥印

刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职,1996 年 11 月后任江苏江南化

纤集团有限公司总经理、董事长。现任江苏江南高纤股份有限公司董事长,苏州

宝丝特涤纶有限公司董事长、总经理,苏州市天地国际贸易有限公司执行董事兼

总经理,苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事、苏州市相城区永隆小额

贷款有限公司董事长、苏州国嘉创业投资有限公司董事长。

2、陶 冶先生,1984 年 1 月出生,2003 年 7 月毕业于英国佩斯利大学,2006

年 7 月毕业于英国考文垂大学,获工商管理学学士学位,2007 年 10 月获得英国

诺丁汉大学金融学硕士学位。2007 年 10 月至今任苏州市相城区江南化纤集团有

限公司原料采购部经理。2015 年 4 月起任公司总经理。

3、浦金龙先生,1962 年 4 月出生,大专学历,高级经济师。1987 年 3 月后任吴

县市第二化纤厂车间副主任、主任,1996 年 11 月后任江苏江南化纤集团有限公

司总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总经理。

4、居明华先生,1969 年 3 月出生,高中文化程度。1995 年 10 月到吴县市第二

化纤厂参加销售工作,历任公司供销科长,苏州苏海涤纶有限公司市场部部长,

现任公司总经理助理。

5、朱崭华先生,1971 年 3 月出生,本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰

集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营

管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾

气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职,2001 年后担任本公司财务部

部长、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。

6、陆正中先生,1975 年 4 月出生,大专学历,1997 年 9 月在江苏江南化纤集团

有限公司计划业务科工作,2001 年 3 月后在公司办公室工作,2003 年后任公司

证券部部长、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

7、李荣珍女士,1951 年 1 月出生,硕士研究生,历任江苏省纺织研究所化纤车

3

间副主任、科技项目负责人、副所长、所长,2001 年 12 月任江苏省纺织研究所

有限公司董事长兼总经理, 2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股

份有限公司董事长,现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。

8、王美琪女士,1964 年 5 月出生,本科学历,历任苏州太湖电动工具集团公司

财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、

苏州天正会计师事务所有限公司副所长,2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事

务所有限公司副所长。

9、王华平先生,1965 年 7 月出生,东华大学材料学博士,教授、博导,1989

年 1 月至 1992 年 3 月任中国纺织大学化纤所实习研究员;1992 年 3 月至 2002

年 9 月历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员、副主任、

主任、材料学院副研究员。2002 年 10 月至任东华大学材料科学与工程学院教授、

博导;2004 年 11 月至 2010 年 4 月兼任东华大学材料科学与工程学院副院长。

2006 年至今兼任教育部产业用纺织品工程中心副主任;2008 年 9 月至今兼任高

性能纤维及制品教育部重点实验室主任;2011 年至今兼任东华大学研究院副院

长;现任公司独立董事。

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