证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2016-007
江苏江南高纤股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面、电子邮件的方式发出，本次会议于 2016 年
4 月 26 日在本公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事八人（董事盛冬
生先生因工作原因未出席会议，委托董事长陶国平先生代为行使表决权），会议
由董事长陶国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案及事项：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《2015 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《2015 年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润
-19,580,491.37 元，可供股东分配利润 601,446,746.92 元，扣除应付普通股股
利 72,188,045.10 元，实际可供股东分配利润 529,258,701.82 元。
2015 年度利润分配预案：拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共计分配
72,188,045.10 元，剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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六、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度财务报告及内控报告审计机构的
议案》
根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民
币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了《2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了《2015 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过了《2015 年度公司内部控制的评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，将进行换届。公司第六届董事会拟由九名董事组成，
其中包括三名独立董事。候选董事为陶国平、陶 冶、浦金龙、居明华、朱崭华、
陆正中、王华平、李荣珍、王美琪，其中，王华平、李荣珍、王美琪为独立董事
人选（候选董事简历详见附件一）。
此议案均需提交股东大会审议，其中，独立董事的任职资格尚需提交上海证
券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见《江苏江南高纤股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通
知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
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附件一
第六届董事会董事候选人简历
1、陶国平先生，1960 年 5 月出生，大专学历，高级经济师，历任吴县市琳桥印
刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996 年 11 月后任江苏江南化
纤集团有限公司总经理、董事长。现任江苏江南高纤股份有限公司董事长，苏州
宝丝特涤纶有限公司董事长、总经理，苏州市天地国际贸易有限公司执行董事兼
总经理，苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事、苏州市相城区永隆小额
贷款有限公司董事长、苏州国嘉创业投资有限公司董事长。
2、陶 冶先生，1984 年 1 月出生，2003 年 7 月毕业于英国佩斯利大学，2006
年 7 月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007 年 10 月获得英国
诺丁汉大学金融学硕士学位。2007 年 10 月至今任苏州市相城区江南化纤集团有
限公司原料采购部经理。2015 年 4 月起任公司总经理。
3、浦金龙先生，1962 年 4 月出生，大专学历，高级经济师。1987 年 3 月后任吴
县市第二化纤厂车间副主任、主任，1996 年 11 月后任江苏江南化纤集团有限公
司总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总经理。
4、居明华先生，1969 年 3 月出生，高中文化程度。1995 年 10 月到吴县市第二
化纤厂参加销售工作，历任公司供销科长，苏州苏海涤纶有限公司市场部部长，
现任公司总经理助理。
5、朱崭华先生，1971 年 3 月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰
集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营
管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾
气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001 年后担任本公司财务部
部长、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。
6、陆正中先生，1975 年 4 月出生，大专学历，1997 年 9 月在江苏江南化纤集团
有限公司计划业务科工作，2001 年 3 月后在公司办公室工作，2003 年后任公司
证券部部长、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。
7、李荣珍女士，1951 年 1 月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车
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间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究所
有限公司董事长兼总经理， 2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股
份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。
8、王美琪女士，1964 年 5 月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司
财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、
苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事
务所有限公司副所长。
9、王华平先生，1965 年 7 月出生，东华大学材料学博士，教授、博导，1989
年 1 月至 1992 年 3 月任中国纺织大学化纤所实习研究员；1992 年 3 月至 2002
年 9 月历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员、副主任、
主任、材料学院副研究员。2002 年 10 月至任东华大学材料科学与工程学院教授、
博导；2004 年 11 月至 2010 年 4 月兼任东华大学材料科学与工程学院副院长。
2006 年至今兼任教育部产业用纺织品工程中心副主任；2008 年 9 月至今兼任高
性能纤维及制品教育部重点实验室主任；2011 年至今兼任东华大学研究院副院
长；现任公司独立董事。
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