山东金泰:第八届董事会第三十九次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-28 09:00:39
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证券代码:600385 证券简称:山东金泰 公告编号:2016-003

山东金泰集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

第三十九次会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯方式召 开 ,会议通知于

2016 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出

席会议的董事共 7 人,实际出席会议的董事共 7 人,会议符合《公司

法》和公司《章程》的有关规定,所作的决议合法有效。会议审议通

过以下议案:

一、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了公司《2015 年度利润分配方案》。

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,

2015 年度母公司实现税后净利润-8,118,567.89 元,加上上年度结转

的未分配利润-503,272,629.09 元后,本期可供股东分配利润为

1

-511,391,196.98 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》

对利润分配的规定,拟定 2015 年度不进行利润分配,不进行公积金

转增股本。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见,认为该利润分配方案

符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,

不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司《董事会关于 2015 年度财务审计带强调事

项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了公司《董事会关于 2015 年度内部控制审计带强

调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了公司《独立董事 2015 年度述职报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了公司《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2

十、审议通过了公司《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)认真负责、恪尽职守、

勤勉尽责,较好地完成了 2015 年度财务报告审计工作。公司决定继

续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财

务审计机构。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了公司《关于续聘 2016 年度内控审计机构的议

案》。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)认真负责、恪尽职守、

勤勉尽责,较好地完成了 2015 年度内部控制审计工作。公司决定继

续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内

部控制审计机构。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了公司《2016 年一季度报告全文及正文》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

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