界龙实业:第八届第七次董事会决议公告

来源:上交所 2016-04-28 09:00:39
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证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2016-024

上海界龙实业集团股份有限公司

第八届第七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第七次董事会通知于 2016 年 4 月 15

日以书面、电子邮件、短信等方式发出,通知公司全体董事。会议于 2016 年 4

月 26 日在公司会议室召开,出席会议董事应到 9 人,实到 8 人;董事长费屹立

因公出差,未出席会议;监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事沈伟荣先生主持,

经充分讨论通过如下决议:

一、审议通过公司《2016 年第一季度报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过公司《2016 年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告,

确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年四月二十八日

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