证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-019
浙江诺力机械股份有限公司
关于 2016 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、2015 年日常关联交易情况及 2016 年预计情况
1、2015 年日常关联交易情况
单位：元
关联交 交易类别
关联人 2015 年预计 2015 年实际
易类别 细分
采购 长兴诺力电源有限公 50,000.00 0.00
材料采购
产品 司
销 售 仓 储 长兴诺力电源有限公 60,000.00 41,254.70
搬运车辆 司
销 售 仓 储 山东诺力新能源科技 100,000.00 371,541.88
销售 搬运车辆 有限公司
产品 销 售 仓 储 杭州诺力机械设备有 14,000,000.00 10,631,550.43
搬运车辆 限公司
销 售 仓 储 上海诺力智能科技有 / 39743.59
搬运车辆 限公司
合 计 14,210,000.00 11,084,090.60
2、2016 年预计情况
单位：元
关联交
交易类别细分 关联人 2016 年预计
易类别
采购 50,000.00
材料采购 长兴诺力电源有限公司
产品
销售仓储搬运车辆 长兴诺力电源有限公司 50,000.00
销售 销售仓储搬运车辆 山东诺力新能源科技有限公司 50,000.00
产品 销售仓储搬运车辆 杭州诺力机械设备有限公司 12,000,000.00
销售仓储搬运车辆 上海诺力智能科技有限公司 4,000,000.00
合 计 16,150,000.00
二、关联方介绍和关联关系
1、主要关联方基本情况及关联关系
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关 法定代表人
系 /负责人
长兴诺力控股有限公司 长兴县雉城镇金陵南路商苑南 实业投资 其他关联方 丁毅
区 57 号三层
长兴诺力电源有限公司 长兴经济开发区城南工业功能 蓄电池生产 其它关联方 毛英
区（工一路）
长兴新大力电源有限公司 长兴县雉城镇新兴工业园区 蓄电池生产 其他关联方 谭建国
山东诺力新能源科技有限 山东兖州经济开发区智源路 蓄电池及极板的生 其它关联方 陈中牛
公司 产
长兴诺力兴金都房地产开 长兴县雉城镇金陵南路 209 号 房地产开发 其他关联方 周学军
发有限公司
杭州诺力机械设备有限公 浙江省杭州市下城区德胜中路 批发、零售：机械 其它关联方 郭晓荣
司 488 号 设备、机电设备（除
轿车），五金；货物
进出口
上海诺力智能科技有限公 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 智 能 科 技 领 域内 的 技 控股子公司 丁韫潞
司 号 1 幢 1 层 108 室 术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务，智
能 仓 储 物 流 设备 的 生
产、研发、销售。【依
法须经批准的项目，经
相 关 部 门 批 准后 方 可
开展经营活动】
2、履约能力分析：关联方企业具有一定的企业规模和持续生产
能力，拥有独立的经营管理团队，不存在交易款项对公司形成坏账的
可能。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方在平等、自愿、互利、互惠的基础上，本着公
开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。当交易内容
缺乏市场价格指导和政府价格指导时，以双方协议的价格作为交易价
格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允
价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公
司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能
力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经
营成果。
为维护公司及非关联股东利益，公司与各关联方签订了协议，协
议价格公允、合理。
五、审议程序
1、此项关联交易经第五届董事会第二十次会议审议通过后，将
提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联股东丁毅、毛英、丁韫潞、
周学军、郭晓萍、王新华将回避表决。
2、独立董事张洁、祝守新、许倩、邹峻同意上述关联交易议案,
并发表独立意见认为：公司在日常经营中与部分关联方发生业务往来
是正常的经营行为。
关联方具有一定的履约能力，关联交易不会形成坏账。在同等情
况下，关联交易能够降低采购成本，带动生产能力。关联交易不会损
害公司和全体股东的利益。
董事会审议该关联交易时，关联董事回避了表决。
六、关联交易协议签署情况
1、根据公司与山东诺力新能源科技有限公司于 2016 年 1 月 5 日
签订的框架合同，公司与山东诺力新能源科技有限公司达成供需协议，
协议期一年；
2、根据公司与长兴诺力电源有限公司于 2016 年 1 月 12 日签订
的框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成供需协议，协议期一
年；
3、根据公司与杭州诺力机械设备有限公司于 2016 年 1 月 1 日签
订的“2016 年度经销合同”，公司与杭州诺力机械设备有限公司达成
年度经销协议，协议期一年；
4、根据公司与长兴诺力电源有限公司于 2016 年 1 月 5 日签订的
框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成采购协议，协议期一年；
5、根据公司与上海诺力智能科技有限公司于 2016 年 1 月 1 日签
订的框架合同，公司与上海诺力智能科技有限公司达成供需协议，协
议期一年。
七、报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独
立意见；
3、经与会监事签字确认的监事会决议；
4、审计委员会书面审核意见。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
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