证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-017
浙江诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
20 日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十次会议
的通知，2016 年 4 月 27 日在公司办公楼 201 会议室以现场及通讯方
式召开会议。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事张洁、
祝守新、邹峻、许倩以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主
持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度董事会工
作报告》。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度总经理工作
报告》。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度财务决算报
告》。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2015 年年度报告
全文及摘要的报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度独立董事述
职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会审计委
员会 2015 年度履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度利润分配议
案》。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务、内控审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度内部控制评
价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2016 年度贷款审批
权限授权的议案》。
公司于 2015 年度股东大会召开日起至 2016 年度股东大会召开日
期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的融资额度，并
在此基础上授权董事长和/或其授权代表签署相关融资合同或其他相
关法律文件。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于调整募投项目投
资进度的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2016 年日常关
联交易预计的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事丁
毅、毛英、丁韫潞、周学军、郭晓萍、王新华回避了表决。
14、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司名称及
修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2016 年度开展
远期外汇交易计划的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2016 年第一季度报
告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
18、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于召开 2015 年年
度股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
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