证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-026
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长
张震主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知
及召开符合《中华人民共和国公司法》、 港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》
和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2016 年第一季度报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买
中特物流有限公司之股权 2015 年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况说明》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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