股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2016—018
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
八届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2016 年 4
月 26 日在公司本部召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司法、公司章程的规定。
本次监事会审议通过了以下议案：
一、公司 2015 年度监事会工作报告；
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2015 年度财务决算报告；
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2015 年度利润分配预案；
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2015 年度报告全文及摘要；
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，年报编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、完整的
反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果；经北京永拓会计师事务所审计的 2015 年
度财务审计报告是实事求是，客观公正的。
五、公司 2016 年第一季度报告全文及摘要；
监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，年报编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、完整的
反映了公司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果。
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司监事会换届改选的议案。
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于本公司第八届监事会即将任届期满，监事会决定进行换届改选工作。经公司股
东及内部推荐，确定公司第九届监事会监事候选人名单如下：金农、邵开海、李启利，
其中金农为公司内部推荐的职工代表。
七、审议关于公司内部控制评价报告的议案；
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司募集资金使用情况报告（洛阳鹏起项目）的议案；
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司募集资金使用情况报告（丰越环保项目）的议案；
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议关于 2015 年度计提资产减值准备的议案；
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，
董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更真实地反映公
司资产状况及盈利情况，同意计提本次资产减值准备。
议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
附件：公司第九届监事会监事候选人简介
金农，男，1966 年 2 月生，大学本科，经济师，政治面貌：民革。1987 年杭州大
学毕业后进入浙江省东阳市第七建筑工程公司（后最终更名为鼎立建设集团股份有限公
司）工作、历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京办负责人等职。2005 年起
任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司行政管理部部长、办公室主任等职。现任上
海鼎立科技发展（集团）股份有限公司监事、总经理助理兼行政人事部部长。
邵开海，男，1959 年出生，大学专科，高级经济师，中共党员，1980 年毕业于温
州商业学院，1989 年毕业于浙江电视大学，1980 年到 1999 年在东阳市商业局工作，2000
年到鼎立控股集团股份有限公司财务部工作。
李启利，男，1965 年出生，工商管理硕士 ，高级工程师，中共党员，1987 年 7 月
毕业于北京航空学院金属材料与热处理专业，2010 年毕业于贵州大学管理学院工商管理
硕士专业。1987 年～1995 年工作于国营安吉铸造厂测试中心，从事理化分析工作，任
室主任；1995 年～2001 年工作于国营安吉铸造厂质量处，负责产品检验与质量管理，
任副处长、处长；2002 年～2013 年任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司副总经理；
2013 年 5 月至今任子公司洛阳鹏起实业有限公司副总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
