证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-058
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议通知等材料已于 2016年4月20日上午以电子邮件、电话通知的方式
发给公司董事、监事。
3、第三届董事会第二十二次会议以现场结合通讯的方式召开，会议于 2016
年 4月27日下午 15：00 前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
4、会议应出席董事5 名，实际出席董事 5 名。
5、会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年第一季度报告》；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司 2016 年第一季度报告正文》已登载于公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年第一季度报告全文》已登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于变更公司财务总监、副总经理的议案》；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意邱晖女士辞去公司财务总监兼副总经理职务，齐龙华先生辞去副总经理
职务，同意聘任孙新先生为公司财务总监，聘任钟科先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本议案已经公司独立董事
发表独立意见。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的
《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。
3、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意汪晓东先生辞去董事会秘书职务，聘任钟科先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。本议案已经公司独立董
事发表独立意见。具体内容请详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载
的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《福建三元达通讯股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
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