安徽口子酒业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、忠实地
履行职责，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对相关重大事项发
表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用。现将 2015 年度独立董事履行
职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
马勇先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 11 月生，EMBA。马勇先生
1996 年起任中国食品工业信息咨询中心副主任、主任，2001 年起任中国食品工
业协会副秘书长，2002 年起兼任中国食品工业协会白酒专业委员会常务副会长
兼秘书长。2011 年 3 月至今，兼任公司独立董事。同时，马勇先生兼任深圳市
柏星龙创意包装股份有限公司、贵州董酒股份有限公司、北京歌德盈香股份有限
公司和北京元隆雅图股份有限公司独立董事。
鲍金桥先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 6 月生，硕士学历，律师。
鲍金桥先生 1993 年 3 月至 2000 年 12 月在安徽安泰律师事务所执业；2001 年至
今，担任安徽承义律师事务所合伙人；2011 年 3 月至今，兼任公司独立董事。
鲍金桥先生是安徽省第十一届政协常委，被全国律师协会评选为首届全国优秀律
师。同时，鲍金桥先生兼任华夏健康产业集团有限公司、蓝鼎国际发展有限公司
和金通安益投资管理有限公司独立董事。
张萱女士，中国国籍，无境外居留权，1971 年 5 月出生，EMBA，注册会
计师、高级会计师。张萱女士 1994 年至 2006 年，任五洲联合会计师事务所副主
任会计师；2007 年至 2008 年，任五联方圆会计师事务所副主任会计师；2009
年至今，任信永中和会计师事务所审计合伙人；2011 年 3 月至今，兼任公司独
立董事。同时，张萱女士兼任上海企源科技股份有限公司、天津港股份有限公司、
勇猛机械股份有限公司、掌阅科技股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企
业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任
职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，
也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事出席会议情况
1、参加董事会会议和股东大会会议情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
董事
以通讯
姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东大会的次
方式参
董事会次数 席次数 席次数 次数 数
加次数
马勇 6 6 3 0 0 2
鲍金桥 6 6 3 0 0 2
张萱 6 6 3 0 0 2
2015 年，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会，独立董事对所审议事项
均表示赞成，未提出过异议。
2、参加董事会专门委员会会议情况
2015 年，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议、董事会提名委员会召开
了 1 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、董事会财务与审计委员
会召开了 4 次会议。
其中独立董事马勇先生应出席董事会战略委员会会议 1 次，亲自出席 1 次；
应出席董事会提名委员会会议 1 次，亲自出席 1 次；应出席董事会薪酬与考核委
员会会议 1 次，亲自出席 1 次。独立董事鲍金桥先生应出席董事会提名委员会会
议 1 次，亲自出席 1 次；应出席董事会财务与审计委员会会议 4 次，亲自出席 4
次。独立董事张萱女士应出席董事会薪酬与考核委员会会 1 次，亲自出席 1 次；
应出席董事会财务与审计委员会会议 4 次，亲自出席 4 次。
（二）公司配合独立董事工作的情况
2015 年度，公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持
了积极、定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量信息
用以决策。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议资料，并
及时准确传递，为我们的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的规定及公司《关联交易实施细则》的要求，依据交易标
准客观、交易内容真实、定价公允合理的原则，审议通过了关于公司 2015 年度
预计与关联方发生的关联交易限额的议案。我们经过审查，认为：该等关联交易
系公司正常业务，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，符合公司及其股
东的整体利益，其 2015 年度的建议年度限额公平合理。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》、 关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、
《对外担保管理制度》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要
的了解和核实。
报告期内，公司不存在对外担保情况及控股股东及其关联方非经营性资金占
用的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司在募集资金的存放、使用及信息披露方面均按照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管
理制度》的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使
用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
（四）高级管理人员薪酬情况
我们对公司 2014 年度高级管理人员的薪酬方案进行了审核，一致认为 2014
年度公司高级管理人员薪酬符合公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
中关于高级管理人员薪酬与考核制度的相关规定。
（五）业绩预告情况
2015 年 7 月 25 日，公司发布了 2015 年半年度业绩预增公告。
（六）利润分配情况
公司 2014 年度利润分配方案为：按 2014 年 12 月 31 日在册股东的持有公司
股份数，向全体股东派发现金红利 10,800 万元，每股派发现金红利 0.20 元（税
前），并由公司代扣代缴各股东应缴所得税。我们认为：公司 2014 年度利润分配
预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》
及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极
回报股东，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。
（七）聘任或者更换会计师事务所的情况
报告期内，公司不存在更换会计师事务所的情况。华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015 年度财务级内控审计机构。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情
况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、
上海证券交易所《股票上市规则》等法规以及公司《信息披露管理制度》的要求
履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东
的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施内部控制规
范体系的通知》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和
规章要求，结合公司的实际情况，制订了《安徽口子酒业股份有限公司内部控制
规范实施工作方案》，建立健全了内部控制体系，法人治理结构完善有效，内部
控制组织机构设置合理，公司的内部控制制度的设计是适当的，内部控制实际运
作是有效的，符合中国证监会的有关上市公司治理规范的要求。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、财
务与审计委员会均可以根据公司实际情况，按照各自工作制度，认真负责、勤勉
诚信的态度忠实履行各自职责。
（十二）其他事项
报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；没有独立董事提议召开董
事会会议的情况发生；没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发
生。
四、总体评价和建议
2015 年度，作为独立董事，我们严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉
地履行职责，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，密切
关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。
2016 年度，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章
程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及
股东尤其是社会公众股股东的权益。
特此报告。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
的签字页）
全体独立董事签字：
马 勇 鲍金桥 张 萱
2016 年 4 月 27 日
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