股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2016-009
上海兰生股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯
方式召开，公司监事 4 人，参加会议监事 4 人（其中授权委托 1 人），会议的召
开符合《公司法》和本公司章程的规定。经审议，监事会作出如下决议：
一、通过《上海兰生股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
根据《证券法》第六十八条的规定和证券监管部门的有关要求，监事会对公
司编制的 2016 年第一季度报告进行了认真审核，监事会认为：
1、公司 2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；
2、2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营、财务状况及现金流量
等情况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、通过《关于补选第八届监事会监事的议案》。
鉴于凌晨同志因工作变动关系辞任上海兰生股份有限公司监事职务，根据
《公司章程》的规定，应补选一名监事。监事会提名诸立新同志为第八届监事会
监事候选人，并提交股东大会审议。（诸立新同志简历详见附件。）
表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
附件：监事候选人简历
诸立新，女，1966 年 6 月生，大学，高级政工师。曾任上海沪南轴承厂设
计科、质管科助理工程师，上海红星轴承厂团委书记，上海浦江轴承厂党委副书
记，上海华虹 NEC 电子有限公司人事总务部副主任，上海迪比特实业有限公司人
事经理，上海和平汽车有限公司人事经理，上海赛事商务有限公司综合部主任，
上海世博（集团）有限公司党群工作部高级经理，上海东浩国际服务贸易（集团）
有限公司党群工作部高级经理，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司党
群工作部高级经理。现任上海兰生股份有限公司党委副书记、纪委书记。
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