证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-012
安徽口子酒业股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易尚需要提交股东大会审议。
日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2016
年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案》，关联董事徐进、张国强、
徐钦祥、范博回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立
董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本关联交易尚需提交股东大
会审议。
独立董事意见：我们认为公司预计的 2016 年度日常关联交易是因正常的生
产经营需要而发生的，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况
提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东
和公司的利益。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章
程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
（二）2015 年度关联交易预计和执行情况
2015 年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币，元
关联交易 2015 年度预计 2015 年度实际 预计金额与实际发生金额
关联人
类别 金额 发生金额 差异较大的原因
宜兴市鹏隆彩印包
29,051,377.59
装有限公司
向关联人 淮北市鹏晟彩印包 根据公司实际发生业务需
34,818,654.36
购买原材 装有限公司 120,000,000.00 求，合理安排采购。
料（采购 江苏天地龙集团有
620,240.76
包装物） 限公司
小计 120,000,000.00 64,490,272.71
江苏天地龙实业有
向关联人 15,000,000.00 0 不适用
限公司
销 售 产
淮北口子国际大酒 对方根据餐饮业务实际发
品、商品 15,000,000.00 1,545,299.15
店有限公司 生量，合理安排采购。
（销售白
酒） 小计 30,000,000.00 1,545,299.15
淮北口子投资有限
2,000,000.00 0 不适用
向关联人 责任公司
提供劳务 淮北市鹏晟彩印包
2,100,000.00 885,062.32
（出租房 装有限公司
产）
小计 4,100,000.00 885,062.32
接受关联
淮北口子国际大酒 公司根据实际发生业务需
人提供的 12,000,000.00 6,261,234.00
店有限公司 求，合理安排餐饮招待量。
劳务（接
受餐饮服
小计 12,000,000.00 6,261,234.00
务）
接受关联 淮北绿野园林工程
人提供的 6,000,000.00 0 不适用
有限公司
劳务（接
受园林绿 小计 6,000,000.00 0
化服务）
合计
172,100,000.00 73,181,868.18
（三）2016 年度日常关联交易预计
单位：人民币，元
本次预计
本年年初至披 金额与上
占同类 占同类
关联交易 露日与关联人 上年实际发生 年实际发
关联人 本次预计金额 业务比 业务比
类别 累计已发生的 金额 生金额差
例（%） 例（％）
交易金额 异较大的
原因
宜兴市鹏隆彩印
10,000,000.00 1.13 9,885,071.71 29,051,377.59 3.56
包装有限公司
向关联人
淮北市鹏晟彩印
购买原材 15,000,000.00 1.70 14,882,169.90 34,818,654.36 4.27
包装有限公司
料（采购
江苏天地龙集团
包装物） 0 0 0 620,240.76 0.08
有限公司
小计 25,000,000.00 2.84 24,767,241.61 64,490,272.71 7.91
向关联人 淮北口子国际大
销 售 产 15,000,000.00 0.54 1,818,400.00 1,545,299.15 0.06
酒店有限公司
品、商品
（销售白
小计 15,000,000.00 0.54 1,818,400.00 1,545,299.15 0.06
酒）
淮北口子投资有
2,000,000.00 33.58 0 0 0
向关联人 限责任公司
提供劳务 淮北市鹏晟彩印
800,000.00 13.43 693,754.67 885,062.32 16.05
（出租房 包装有限公司
产）
小计 28,000,000.00 47.01 693,754.67 885,062.32 16.05
接受关联
淮北口子国际大
人提供的 13,000,000.00 81.55 588,857.00 6,261,234.00 42.42
酒店有限公司
劳务（接
受餐饮服
小计 13,000,000.00 81.55 588,857.00 6,261,234.00 42.42
务）
接受关联
淮北绿野园林工
人提供的 6,000,000.00 100.00 0 0 0
程有限公司
劳务（接
受园林绿
小计 6,000,000.00 100.00 0 0 0
化服务）
合计 61,800,000.00 27,868,253.28 73,181,868.18
二、关联方介绍和关联关系
1、淮北口子投资有限责任公司
（1）基本情况
成立日期：2008 年 7 月 23 日
注册资本：5,770.00 万元
公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧
法定代表人：徐进
主营业务：投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭
许可证经营），房地产开发。
截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 30,017.49 万元、归属于公司股东的净资产
7,798.80 万元，2015 年 1-12 月份实现营业收入 7,446.19 万元，实现净利润 708.83
万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北口子投资有限责任公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
2、淮北口子国际大酒店有限公司
（1）基本情况
成立日期：2008 年 9 月 25 日
注册资本：3,000.00 万元
公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧
法定代表人：徐钦祥
主营业务：住宿，经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品；本经营
场所内零售卷烟（雪茄烟），医用高分子材料及制品(零售），经销日用百货、苗
木；会议接待；高尔夫训练服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 15,864.22 万元、归属于公司股东的净资产
186.32 万元，2015 年 1-12 月份实现营业收入 4,232.43 万元，实现净利润-1,651.89
万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
3、淮北绿野园林工程有限公司
（1）基本情况
成立日期：2013 年 4 月 26 日
注册资本：1,000.00 万元
公司住所：淮北市人民路南张寨路东
法定代表人：徐钦祥
主营业务：园林绿化工程施工，花卉、苗木、草坪种植与销售，节水灌溉工
程设计、施工，盆景、假山、喷泉、雕塑的设计与建造，园林景观设计、建造，
城市广场绿化。（上述经营范围中法律、法规禁止的不得经营，应经审批而未获
审批的不得经营）。
截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 9,898.32 万元、归属于公司股东的净资产
956.33 万元，2015 年 1-12 月份实现营业收入 289.50 万元，实现净利润-8.46 万
元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北绿野园林工程有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
4、宜兴市鹏隆彩印包装有限公司
（1）基本情况
成立日期：1988 年 7 月 5 日
注册资本：150.00 万元
公司住所：宜兴市官林镇钮家南街
法定代表人：黄建敏
主营业务：包装装璜印刷品印刷、装订，其他印刷品印刷；一般经营项目：
废牛皮纸的回收，纸和纸板容器、马口铁盒的制造、销售；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前
述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。
宜兴市鹏隆彩印包装有限公司由原宜兴市天地龙彩印有限公司于 2015 年 9
月 18 日进行工商名称变更。 截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 2,979.21 万元、
归属于上市公司股东的净资产 704.29 万元，2015 年 1-12 月份实现营业收入
3,401.06 万元，实现净利润 86.30 万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
宜兴市鹏隆彩印包装有限公司为原持股 5%以上的股东的实际控制人的近亲
属控制的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，
为公司的关联方。
（3）履约能力分析
宜兴市鹏隆彩印包装有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
5、淮北市鹏晟彩印包装有限公司
（1）基本情况
成立日期：2015 年 9 月 16 日
注册资本：300.00 万元
公司住所：濉溪县濉溪经济开发区口子酒业溪河分厂院内
法定代表人：黄建敏
主营业务：包装装潢材料加工、销售；马口铁纸罐制造、销售；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 1,212.29 万元、归属于上市公司股东的净
资产 15.69 万元，2015 年 1-12 月份实现营业收入 3687.44 万元，实现净利润 10.69
万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
淮北市鹏晟彩印包装有限公司为原持股 5%以上的股东的实际控制人的近亲
属控制的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，
为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北市鹏晟彩印包装有限公司，生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能
力。
6、江苏天地龙集团有限公司
（1）基本情况
成立日期：2002 年 4 月 22 日
注册资本：6,000.00 万元
公司住所：宜兴市徐舍镇云溪路 3 号
法定代表人：潘迎九
主营业务：马口铁包装罐的制造；有色金属的销售；铜杆、铝杆、电线电缆、
架空导线的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。
（2）与公司的关联关系
江苏天地龙集团有限公司为原持股 5%以上的股东的实际控制人的近亲属控
制的企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为
公司的关联方。
（3）履约能力分析
已获悉该公司已进入破产清算程序，公司不再与该公司发生业务往来，也无
重大未了结债权债务。
7、江苏天地龙实业有限公司
（1）基本情况
成立日期：2002 年 11 月 25 日
注册资本：2,700 万元
公司住所：宜兴市徐舍云溪路 3 号（宜兴市西郊工业区内）
法定代表人：潘迎九
主营业务：各类预包装食品的批发、零售；纺织品、针织品、服装及其它缝
纫品、鞋、帽、皮革、毛皮及其制品、家具、纸、纸制品、文教用品、玩具、化
工产品及原料（除危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、金属制品、
电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、仪器仪表、
工艺美术品、马口铁、有色金属的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）与公司的关联关系
江苏天地龙实业有限公司为公司原股东，根据《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
已获悉该公司已进入破产清算程序，公司不再与该公司发生业务往来，也无
重大未了结债权债务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公
允的基本原则，依据市场价格定价、交易。
（2）2016 年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的
日常性关联交易总额不超过 1,500 万元；与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北
市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易总额不超过 2,500
万元；与口子国际大酒店发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过 1,300
万元；与淮北口子投资有限责任公司发生出租房产的关联交易总额不超过 200
万元；与淮北市鹏晟彩印包装有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过 80
万元；与淮北绿野园林工程有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总
额不超过 600 万元。
（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则
上每月结算一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证公司获得
快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、
等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关
联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及中小股东的
利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司日常性关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
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