证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-009
安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2016 年 4 月 27 日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于
2016 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《公司 2015 年度决算方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2016 年度预算方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》
拟按 2015 年末的总股本 60,000 万股为基数，向全体股东派发现金红利
21,000 万元，每 10 股派发现金红利 3.5 元（税前），并由公司代扣代缴各股东
应缴所得税。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2016 年度预计与关联方发生的关联交易限额的
议案》
关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司关于 2016 年度日常关联交易的公告》。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计业务承办机构的议案》
续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计业务承
办机构，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内部控制
审计机构，聘期一年。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2015 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2015
年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）审议通过《公司 2015 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2015 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）审议通过《公司 2015 年度内部控制审计报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十五）审议通过《关于制定<安徽口子酒业股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十六）审议通过《关于制定<安徽口子酒业股份有限公司董事、监事和高
级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管
理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十七）审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额
度的议案》
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十八）审议通过《关于聘任黄绍刚先生为公司副总经理的议案》
同意聘任黄绍刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
黄绍刚先生简历附后。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十九）审议通过《关于公司增加口子酒文化博览园建设项目投资额的议
案》
为了弘扬口子酒文化，进一步提升企业形象，公司计划在原第一届董事会第
三次会议审议通过的口子酒文化博览园建设项目的基础上，增加营销服务综合服
务楼、口子酒文化博览园区室外景观、口子酒文化博物馆内外装潢布局、办公楼
装潢和景观等建设内容，故拟将该项目建设总投资额由原总投资额为 16,900 万
元变更为 27,800 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二十）审议通过《公司 2016 年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽口子酒业股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二十一）审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会；股东大会的会
议通知将另行公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
附件：
黄绍刚先生简历
中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月生，本科学历，经济师。
黄绍刚先生 1997 年 11 月至 2002 年 12 月，任安徽口子集团公司区域经理；
2003 年 1 月至 2011 年 3 月，历任 2002 年发起设立的安徽口子酒业股份有限公
司及安徽口子酒业有限责任公司区域经理、总经理助理；2011 年 3 月至今，任
安徽口子酒业股份有限公司总经理助理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销
有限公司董事长、总经理，淮北口子投资有限责任公司董事。
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