证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-063
福建三元达通讯股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票，中小投资
者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2016 年 4 月 27 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 26 日—4 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 27
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2016 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 27 日下午 15:00
期间的任意时间。
3、会议地点：福州市铜盘路软件园 C 区 28 号楼，一层会议室
4、股权登记日：2016 年 4 月 21 日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、会议主持：由董事长周世平先生主持。
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限
公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 43 人，代
表公司有表决权股份 104,263,157 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总
数的 38.6160%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 7 人，代表公司有表
决权股份 101,878,900 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
37.7329%。
公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请北京国
枫律师事务所律师出席本次会议。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 36 人，代表公司有表决权股份 2,384,257 股，占本次
会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.8831%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的
方式表决通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
1.1 发行数量
公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。67,657,086 股同意，
占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的
99.1122%，453,671 股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效
表决权股份总数的 0.6646%；152,400 股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权
代表所持有的有效表决权股份总数的 0.2233%。
中小投资者表决情况为：40,330,273 股同意，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 98.5195%；453,671 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.1082%；152,400 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.3723%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
1.2 发行对象及认购数量
公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。67,657,086 股同意，
占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的
99.1122%，453,671 股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效
表决权股份总数的 0.6646%；152,400 股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权
代表所持有的有效表决权股份总数的 0.2233%。
中小投资者表决情况为：40,330,273 股同意，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 98.5195 %；453,671 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 1.1082%；152,400 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.3723%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
1.3 募集资金投向
公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。67,657,086 股同意，
占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的
99.1122%，453,671 股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效
表决权股份总数的 0.6646%；152,400 股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权
代表所持有的有效表决权股份总数的 0.2233%。
中小投资者表决情况为：40,330,273 股同意，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 98.5195 %；453,671 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 1.1082%；152,400 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.3723%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2、审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿 3）>的议案》；
公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。67,657,086 股同意，
占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的
99.1122%，453,671 股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效
表决权股份总数的 0.6646%；152,400 股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权
代表所持有的有效表决权股份总数的 0.2233%。
中小投资者表决情况为：40,330,273 股同意，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 98.5195 %；453,671 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 1.1082%；152,400 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.3723%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修
订稿 2）的议案》；
公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。67,657,086 股同意，
占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的
99.1122%，453,671 股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效
表决权股份总数的 0.6646%；152,400 股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权
代表所持有的有效表决权股份总数的 0.2233%。
中小投资者表决情况为：40,330,273 股同意，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 98.5195 %；453,671 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 1.1082%；152,400 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.3723%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
4、审议通过了《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开
发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》；
103,657,086 股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表
决权股份总数的 99.4187%，453,671 股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代
表所持有的有效表决权股份总数的 0.4351%；152,400 股弃权，占出席会议的全体
股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 0.1462%。
中小投资者表决情况为：40,330,273 股同意，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 98.5195 %；453,671 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 1.1082%；152,400 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.3723%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
5、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；
公司股东黄海峰为本议案的关联方,回避本议案的表决。93,753,993 股同意，
占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的
99.2158%，453,671 股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效
表决权股份总数的 0.4801%；287,400 股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权
代表所持有的有效表决权股份总数的 0.3041%。
中小投资者表决情况为：30,427,180 股同意，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 97.6224%；453,671 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.4556%；287,400 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.9221%。
6、审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案二》；
6.1 定价方式及价格区间
公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。67,657,086 股同意，
占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的
99.1122%，453,671 股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效
表决权股份总数的 0.6646%；152,400 股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权
代表所持有的有效表决权股份总数的 0.2233%。
中小投资者表决情况为：40,330,273 股同意，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 98.5195%；453,671 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.1082%；152,400 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.3723%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
7、审议通过了《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)>的议案》。
公司股东周世平为本议案的关联方,回避本议案的表决。67,657,086 股同意，
占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的
99.1122%，453,671 股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效
表决权股份总数的 0.6646%；152,400 股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权
代表所持有的有效表决权股份总数的 0.2233%。
中小投资者表决情况为：40,330,273 股同意，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 98.5195%；453,671 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 1.1082%；152,400 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.3723%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的北京国枫律师事务所的潘继东律师、郭昕律师现
场见证，并出具了《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为本次股东大会的召
集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的
表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
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