证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2016-017
中农发种业集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2016 年 4 月 26
日在北京召开，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长王世水先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《监事会 2015 年度工作报告》
表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
监事会审阅了董事会关于《公司 2015 年度内部控制评价报告》，认为：公司
按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部
控制制度执行基本有效，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全
面提升公司经营管理水平和风险防范能力，建立有效的防范风险体系。
(三)《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
监事会审阅了董事会关于《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》，认为：《专项报告》如实反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日募集资
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金的存放与使用情况，未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及
募集资金管理违规的情况。
（四）《公司 2015 年年度报告及摘要》
表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
监事会审阅了《公司 2015 年年度报告及摘要》，发表如下审核意见：
1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
2、经审议，公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
（五）《公司 2016 年第一季度报告》
表决结果: 经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
监事会审阅了《公司 2016 年第一季度报告》，发表如下审核意见：
1、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、经审议，公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一
季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
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