股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临 2016－011
浙江医药股份有限公司
第七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第七届五次董事会会议于 2016 年 4 月 26 日上午在昌
海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通
知于 2016 年 4 月 15 日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实
际参加董事十一人，会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管
理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司 2015 年度总裁工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度归属于母公司股东的
净利润为 161,801,304.22 元，母公司净利润为 200,079,458.73 元。按《公司章
程》规定，以 2015 年度实现的母公司净利润 200,079,458.73 元为基数，提取
10%法定盈余公积金 20,007,945.87 元，提取 5%的任意盈余公积金 10,003,972.94
元后，加上母公司期初未分配利润 3,285,479,962.12 元，期末母公司可供股东
1
分配利润为 3,399,381,022.04 元。公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本
93,610.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），计派
送现金红利 46,805,400.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2015 年度利润
分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，
同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发
展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司 2015 年年度报告》全文及摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2015 年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年
报摘要同时登载于 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2016 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
正文同时登载于 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构及内部控制审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年度财务审计费用 155 万元、内部控制审计费用 25 万元。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作原因，公司董事张峥先生不再担任公司第七届董事会董事，并辞去董
事会薪酬与考核委员会委员的职务。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董
事会拟向股东大会推荐夏兵先生为公司第七届董事会董事候选人。
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独立董事意见：被提名人夏兵先生不存在《公司法》、《证券法》和《公司章
程》中有关不得担任公司董事的情形，符合我国现行法律、法规和政策对上市公
司董事任职资格的要求，董事提名程序合法合规。因此，我们同意提名夏兵先生
为公司第七届董事会董事候选人。
本提案尚需提交股东大会选举通过。
9、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2015 年度内部控制评价报告》。
10、审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 4 月 28 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的
《浙江医药股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》。
11、审议通过了《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 4 月 28 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的
《浙江医药股份公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。
12、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 4 月 28 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的
《浙江医药股份公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、董事候选人简历；
2、浙江医药独立董事对公司 2015 年度利润分配方案发表的独立意见；
3、浙江医药独立董事关于提名董事候选人的独立意见。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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附件：董事候选人简历
夏兵，男，1969 年生，硕士学历，高级工程师。1992 年 8 月至 2008 年 2
月历任 63672 部队第七研究室工程师、科技处科长、办公室主任，2008 年 3 月
至 2011 年 8 月任 63650 部队司令部科技处处长，2011 年 9 月至 2015 年 12 月先
后担任国投高科技投资有限公司高级项目经理、国内业务发展部副经理、经理。
2016 年 1 月至今任中国国投高新产业投资公司投资运营部经理。其未持有浙江
医药股份有限公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
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