浙江 医药股份有 限公 司董事会 审计委 员会
⒛ 15年 度履职情况报告
根据 中 国证券 监 督 管 理委 员会 、上 海证 券 交 易所相 关法律 法 规 ,《 审计委 员
会 实施 细则 》、《审计委 员会 年度报 告 工 作规程 》及 公 司 《章程 》等有 关规 定 ,浙
江 医药股 份有 限公 司董事会 审计委 员会本着 勤勉尽 职 的原则 ,充 分发挥 审计和风
控 管理方面 的专长 ,在 公 司 内部 审计 、审 阅公 司财务报 告 、评估 内控有 效性等 工
作 上 向董 事会 提 出 了指 导性 意见 ,认 真 履行 审计委 员会 的相 关 职 责 。现将 2015
年度 履职情况报 告如 下 :
一 、 审计委 员会 基 本情况
浙江 医药股份 有 限公 司于 ⒛ 15年 6月 11日 进 行 了换 届选举 ,第 六 届董事会
审计委 员会 成 员 童 本 立 、傅鼎 生不 再继续担任 ,第 七 届董事会 审计委 员会 由独 立
董事黄 董 良、朱建伟 和 副董事长 张 国钧组成 ,委 员会 主 任 由独 立 董事 黄董 良担任 。
二 、 审计 委 员会 会 议 召开情况
⒛ 15年 度 审计 委 员会共 召开 了 3次 会 议 ,全 体委 员均 出席全 部会议 。
1、 ⒛ 15年 1月 10日 ,以 通 讯表 决方 式 召开 了审计委 员会 ⒛ 15年 第 一 次会
议 ,会 议 审议通 过 了 《关于 公司 ⒛ 14年 度 审计 工 作计划 的议案 》。
2、 2015年 4月 20日 审计委 员会全体成 员参 加 了公 司独 立 董事 与注册 会计
师见面会 ,就 年报 审计事 项进 行 了全 面沟通 。
3、 ⒛ 15年 4月 22日 ,公 司 ⒛ 14年 度 董事会 召开前 ,审 计委 员会 专 门组织
了会议 ,审 议通过 了 《公 司 ⒛ 14年 度 财务报 告 》、《关于天健 会计 师事务所从事
本 公 司 ⒛ 14年 度 审计 工 作 的总结报 告 》、《关于续聘会 计 师事务所 并支付报酬 》、
《公司 ⒛ 14年 度 内部控 制评价报 告 》等 议案 。
三 、 审计 委 员会 年度 审计履职情况
报 告期 内 ,审 计委 员会 全体成 员在 公 司 ⒛ 14年 度财 务报 告 的审计和编 制过
程 中 ,严 格 按 照 公 司 《审计委 员会 年度 报 告 工 作规程 》 的要求 ,充 分发挥 审计 、
监 督 、核查和沟 通 作 用 ,认 真 履行相 关职 责 ,为 公 司 ⒛ 14年 度报 告 的编制发挥
了积极作用 ,重 点开 展 了 以下 工 作 :
1、 审计委 员会 对 公 司未 经 审计 的 ⒛ 14年 财务会 计报表进 行 了认真 审 阅 ,′ 并
与相 关人 员进 行询 问交流 ,确 认 了财务会计报表 在 所有 重大方面 公 允反 映 了公司
⒛ 14年 12月 31日 的财 务状况 以及 ⒛ 14年 度 的经 营成 果和 现金流 量 。审计委 员
对会财务会计报 表 无 异议 ,同 意将 财务会计报表及 相关 资料提 交年 审注 册会计 师
审计 。
审计 委 员会 与 公 司审计机 构天健会计 师事务所 (特 殊普 通合 伙 )(以 下简
2、
“ ”
称 天健事 务所 )经 充分沟 通 后制订 了年报 审计 计划 ,确 定 了 ⒛ 14年 度财 务报
告审计 工 作 时 间安排 、 审计 工 作 小 组人 员构成等 。
3、 审计委 员会 分别 于 ⒛ 15年 3月 ⒛ 日和 4月 2日 向天健 事务所 发 出书面
函件 ,督 促 年 审注 册会 计 师按计划 进度及 时开展 工 作 ,提 交 审计 报 告初稿 。
4、 天健 事务所 出具浙江 医药股份有 限公司 ⒛ 14年 度 审计报 告初稿 后 ,审 计
委 员会 与年 审注册 会计 师进 行 了沟通 ,再 次 审 阅 了公 司 ⒛ 14年 度财 务报 告和财
务会计报表 ,认 为 :年 审注册会计 师 经 过恰 当的审计程序 出具 了审计报 告初稿 ,
对 公司财务报 表 的合法 性和 公 允性发表 了明确 的审计 意见 ,在 审计 过程 中提 出的
重 点关注 事 项 以及 建议 均与 公 司管 理层达成 一 致 。同意 审计报 告初稿 ,并 敦促 年
审注册会计 师进 一 步 复核 后在 审计计划规 定 时限提 交 审计报 告 。
5、 审计委 员会对 天健事 务所在 为公 司提 供 ⒛ 14年 年报 审计 服务 工 作情况进
行 审核后认 为 ,年 审注 册会 计 师严格遵 照 中国注册会计 师独 立 审计 准 则 的规 定 ,
履行 了必要 的审计程 序 ,出 具 的审计报 告 能够 充分反 映公 司 ⒛ 14年 12月 31日
的财务状况 以及 ⒛ 14年 度 的经 营成果和现 金流量 ,审 计 结论符合 公 司 的实 际情
况。
四 、向公 司董事会 提交续聘 公 司年度 财务 审计机 构及 内部控 制 审计机 构 的建
议
鉴于天健 事务所 在 为 公 司提供 审计 服务 工 作 中 ,能 够恪尽 职 守 ,遵 循 独 立 、
客观 、 公 正 的职 业 准 则 ,较 好 的完成 了公 司年度财务 审计及 内部控 制审计 工 作 ,
审计委 员会 同意 继续聘 任天健 事务所作为 公 司 ⒛ 15年 度报 告 审计 机构 ,并 向公
司董事会 提交续聘 议案 。 同时 ,根 据 天健 事务所提 出的 2014年 度 财 务 审计 费用
和 内部控 制 审计 费用报 价 ,经 审核 ,与 天健 师事 务所协 商后 ,拟 定支付 ⒛ 14年
度财务 审计 费用 金额 155万 元 、 内部控 制审计 费用 25万 元 。
五 、总体评 价
报 告期 内 ,审 计 委 员会 本着 勤 勉尽职 的原则 ,认 真履行相 关职 责 。⒛ 16年 ,
我们将继续遵循独立 、客观 、公正的职业准则 ,维 护上市公司及股东 的合法权益 。
审计委员会成员签字 :
黄董 良
浙江医药股份有限公司
董事会审计委员会
⒛ 16年 4月 26日
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