证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-057
900955 海创B股
海航创新（上海）股份有限公司
第六届监事会第 10 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（上海）股份有限公司于 2016 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位
监事发出召开第六届监事会第 10 次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 27 日以通
讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事共 5 人。本次会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
3、审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司 2015 年年度
报告披露工作的通知》、《关于做好上市公司 2016 年第一季度报告披露工作的
通知》的有关要求，对董事会编制的《2015 年年度报告全文及摘要》和《2016
年第一季度报告全文及正文》进行了审核，确定了对本次年报和本次第一季度报
告的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
⑴公司《2015 年年度报告全文及摘要》和《2016 年第一季度报告全文及正
文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定。
⑵公司《2015 年年度报告全文及摘要》和《2016 年第一季度报告全文及正
文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面真实地反映出公司 2015 年当年度和 2016 年第一季度的财务状况和经
营结果。
⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2015 年年度报告全文及
摘要》和《2016 年第一季度报告全文及正文》的编制、审议人员有违反保密规
定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告
海航创新（上海）股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日
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