四川 良禾律师事务所
关于西藏诺迪康 药业股份有 限公司
2016年 第一次临时股东大会的法律意见书
致:西 藏诺迪康药 公司
“ ”
四川 良禾律师事务所 (以 下简称 本所 )接 受西藏 迪康药业
“ ”
股份有 公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指 派杨 雪、 曾理律师 出
褶
法》 (以 下简称 k公 司法肘)、 《上市公司股东大会规则》
(以 下简称
F
'
互
k股 东大会规则汊)、 《西藏诺迪康药业股份有 限公司 程 (以 下简
△
`
而形成。在法律意见书中,本 所律师仅 就公司本次股东大会的召集、
一、本次股东大会的召集、召开程序
⒛16年 ⒄ 11日 ,公 司召开 了第五届董事会第十 四次 临时会议 ,
会议决定 召开 ⒛16 第一次临时股东大会 。公 司已于 ⒛16年 “ 月
12日 、⒛16年 ⒄ 月 23日 将关于召开本次股东大会的 口刊登 于 《中
(以 下
国证券报》 《上海证券报》、《证券时报》 以及上海证券交易所
“ ”
简称 上交所 )网 站 ,通 知载明 了会议的召开时间、地点、审议议
场投票和 网络 相结合的投票方式。公司股东通过 上交所股东大会
(网 :votC。 ssCinfo。 cOm)在 网 络 投 票 时 间 内 进 行 投 票 。
年 ⒄ 月 犭 日 14点 30分 在 四川省成都市锦江 区三色路 砭7号 公司
办公 会议 室召开。
过交易系统投票平 台的投票 时间为股东大会召开 当日的交易时间段 ,
即 9∶ 15-9∶ 25,9∶ 30-11∶ ⒛ ,13∶ OO-15∶ OO;通 过 互 联 网 投 票 平
台的投 票时间为 股东大会 召开 当 日的 9∶ 15-15∶ OO。
二、 出席本次股东 大会人 员的资格
占公司总股份 14558,9万 股的 48,⒛ %。 公司董事、监事和高级管理人
员出席了本次股东 。
1钙 58.9万 股 的
2.趼 %。
本所律 师认为 ,出 席本次股东大会的上述人员符合 《公 司法》、
三、本次股东大会的表决程序
°
表决结果)表 决 ,涉 及关联股东 回避表决的议案 :1-⒛ 。现场表决股
东 占本次股东大会有表决权股数的 ⒛,53%。 根据上交所交易系统提 曰
大会有表决权股数的 ST%。 3。
的议案
东 有表决权股数的 100%,通 过该议案。
权 0股 。
权 0股 。
同 "ω .1076万 股 ,反 对 0股 ,弃 权 0股 。 同意股数 占参会股
3.03、
权 0股 。
3.⒄ 、资产 交付 或过户的 时间安排
1OO%,通 过该议案。
权 0股 。
弃权 0股 。
3.09、 违约
权 0股 。
权 0股 。
权 0股 。
东持有表决权股数的 100%,通 过该议案。
东 有表决权股数的 100%,通 过该议案。
中,中 小投资者的表决情况为 :同 意 绲1.1076万 股 ,占 出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反 对 0股 ;
弃权 0股 。
8、 关于提请股东大会授权 事会 办理本次重大资产收购相关事
宜的议案
其 中,中 小投 的表决情况为 :同 意 伲1,1076万 股,占 出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反 对 0股 ;
弃权 0股 。
同意 3569.1076万 股 ,反 对 0股 ,弃 权 0股 。 同意股数 占参会股
其 中,中 小投资者的表决情况为 :同 意 辊1.1076万 股 ,占 出席本
弃权 0股 。
0股 。
0股 。
0股 。
12.o2、 式
12.o3、 间
权 0股 。
12.⒄ 、 发行
12.06、 认 贝
1O0%,通 过该议案。
0股 。
1O0%,通 过 该 议 案
。
12.08、 限 售 排
12.o9、 量 及 用 途
11
持有表决权股数的 100%,通 过该议案。
权 0股 。
东持 决权股数的 100%,通 过该议案。
权 0股 。
0股 。
(修 订稿)的 议
其 中,中 小投 者的表决情况为 :同 意 辊1.1076万 股 ,占 出席本
次股东大会的 小投资者所持有表决权股份总数的 100%;反 对 0股 ;
弃权 0股 。
18、 关于提请股东 大会授权 董事会全权办理本次非公 开发行 A
股股票的相关事宜的议案
意 35⒆ .1076万 股 ,反 对 0股 ,弃 权 0股 。 同意股数 占参会股
东 有表决权股数的 100%,通 过该议案。
弃权 0股 。
19、 关 于提请股东大会批 准深圳市康 哲 医药科技开发有 限公司 |
及其一致行动人 免于以要约方式增持公司股份的议案
弃权 0 。
权 0股 。
四、结论意见
效。
(此 页无正文 , 《四川 良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股
》 盖章
份有 限公司 ⒛16年 第一次临时股东大会的法律意见书 之签字
)
负责人 :
黝 殍
'
经办律师 :
杨雪 诂
曾理
常嘭
二 0一 六 四月 二 十七 日
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