证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-035
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司签署宁波东睦嘉恒增资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：对外投资增资协议，宁波东睦嘉恒投资管理
有限公司的注册资本由 35,000 万元增加至 60,000 万元，此次
新增注册资本 25,000 万元，其中本公司现金出资 12,500 万元
合同生效条件：各方签署增资协议后须提交宁波东睦嘉恒投资
管理有限公司股东会批准，并经协议各方授权批准后生效
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）与宁波龙湖置业发展有限公司（以下简称“龙湖置业”）、宁
波新金广投资管理有限公司（以下简称“新金广”）于 2016 年 4 月 27
日在宁波市签署了《宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资协议》。
一、审议程序情况
2016 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》，1、同意将宁
波东睦嘉恒投资管理有限公司的注册资本由 35,000 万元增加至 60,000
万元，新增注册资本 25,000 万元；2、同意宁波东睦嘉恒投资管理有限
公司各股东按原出资比例同比例增资，其中本公司现金出资 12,500 万
元，占新增注册资本的 50%，宁波龙湖置业发展有限公司现金出资
5,000 万元，占新增注册资本的 20%，宁波新金广投资管理有限公司现
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金出资 7,500 万元，占新增注册资本的 30%。该议案涉及关联交易，关
联董事芦德宝、曹阳对本议案回避表决。
2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》。
有关公司本次对外投资暨关联交易决策的具体情况，详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中
国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）
2016-017～018、（临）2016-022。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、标的公司：宁波东睦嘉恒投资管理有限公司
2、宁波东睦嘉恒投资管理有限公司基本情况
企业类型：有限责任公司
住所：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
法 定代表人：张旭忠
注册资本：35,000 万元
成立日期：2015 年 11 月 27 日
营业期限：2015 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 26 日止
经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股东实缴出资人民币
20,000 万元。
（二）合同对方当事人情况
1、对方当事人一：宁波龙湖置业发展有限公司
企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
主要经营场所：宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 16 楼
法定代表人：张旭忠
注册资本：60,000 万元
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成立日期：2012 年 5 月 9 日
经营期限：2062 年 05 月 08 日
经营范围：房地产开发经营；市场营销策划服务；投资咨询服
务；商务咨询服务；房地产信息咨询服务
龙湖置业系龙湖地产有限公司在宁波设立的房地产开发公司，是
龙湖地产有限公司的间接控制的全资子公司。龙湖地产有限公司系香
港联交所上市公司，股票代码 960，在 2014 中国房地产百强企业“综
合实力 TOP10”排名第八。
龙湖置业与本公司及控股子公司之间不存在关联关系，在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成本公司对其利益倾斜
的关系。
除共同投资宁波东睦嘉恒投资管理有限公司以外，龙湖置业与本
公司及控股子公司没有其他任何业务往来。
2、对方当事人二：宁波新金广投资管理有限公司
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控
股））
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 889 室
法定代表人：唐佑明
注册资本：3,100 万元人民币
成立日期：2013 年 9 月 26 日
经营范围：投资管理、实业投资、房地产投资、投资咨询
有关新金广与本公司之间存在关联关系的具体情况，详见公司于
2016 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的公司
《对外投资关联交易公告》，公告编号：（临）2016-018。
除共同投资宁波东睦嘉恒投资管理有限公司以外，新金广与本公
司及控股子公司没有其他任何业务往来。
三、合同主要条款
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甲方：宁波龙湖置业发展有限公司
住址：慈溪市慈东工业区天叙路 1 号
法定代表人：张旭忠
乙方：东睦新材料集团股份有限公司
住址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
法定代表人：芦德宝
丙方：宁波新金广投资管理有限公司
住址：宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 889 室
法定代表人：唐佑明
鉴于：
甲、乙、丙三方（以下或简称“各方”）于 2015 年 11 月 12 日就
宁波市鄞州区中河地段相关地块的合作开发事宜签署了《关于宁波市
鄞州区中河地段相关地块之合作协议》（以下简称“主协议”），并
于 2015 年 11 月 27 日按主协议约定共同出资设立了宁波东睦嘉恒投资
管理有限公司（以下简称“东睦嘉恒”）。东睦嘉恒注册资本金为人
民币 35,000 万元，实缴出资人民币 20,000 万元，并于 2015 年 12 月 17
日以招拍挂出让方式取得宁波市鄞州区中河地段 YZ06-08-（e1）地
块。
宁波市国土资源局鄞州分局已将鄞州区中河地段相关地块的竞买
保证金由挂牌起始总价的 20%提高至 50%，以及宁波市鄞州区中河地
段 YZ06-08-（e1）地块的预售时间的推迟，致使项目的现金流峰值提
高。
甲、乙、丙三方经友好协商，达成补充协议，主要条款如下：
第一条 甲、乙、丙三方将东睦嘉恒的注册资本由人民币 35,000 万
元增加至人民币 60,000 万元，甲、乙、丙三方的股权比例保持不变，
增加的注册资本人民币 25,000 万元按照甲方 20%，乙方 50%，丙方
30%的股权比例同比例投入及分享收益（主协议另有约定的除外）。
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第二条 本协议签订后须按东睦嘉恒章程提交东睦嘉恒股东会批
准，及经协议各方授权批准后方可生效，并按相关政府部门规定完成
相应的公司变更手续。
第三条 本协议系主协议的补充协议，与主协议不一致之处，以本
协议内容为准。各方如拟变更本协议约定内容的，可以就本协议达成
新补充协议，新补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法
律效力，新补充协议与本协议不一致之处，以新补充协议为准。
第四条 本协议受中华人民共和国有关法律法规的管辖。本协议的
一切争议应尽量通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向
目标项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、相关事项说明
2015 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了
《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，为了增加公司的
投资收益，提高盈利能力，决定以自有资金与宁波龙湖置业发展有限
公司、宁波新金广投资管理有限公司共同投资设立合资公司（竞买公
司），开发宁波市鄞州区中河地块房地产项目，竞买公司注册资本为
35,000 万元，其中本公司现金出资 17,500 万元，占注册资本的 50%，
宁波龙湖置业发展有限公司现金出资 7,000 万元，占注册资本的 20%，
宁波新金广投资管理有限公司现金出资 10,500 万元，占注册资本的
30%；该议案已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准；2015 年
11 月 12 日，公司与宁波龙湖置业发展有限公司和宁波新金广投资管理
有限公司签署了《关于宁波市鄞州区中河地段相关地块之合作协
议》；2015 年 11 月 27 日，竞买公司——宁波东睦嘉恒投资管理公司
成立并获得了宁波市鄞州区市场监督管理局颁发的《营业执照》；
2015 年 12 月 17 日，宁波东睦嘉恒投资管理公司竞得鄞州新城区中河
地段 YZ06-08-e1 地块的国有建设用地使用权。上述相关情况详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、
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证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-035
《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：
（临）2015-073、（临）2015-075、（临）2015-080～082、（临）
2015-084～085。
五、合同履行对公司的影响
该《宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资协议》，以及 2015 年 11
月 12 日签署的《关于宁波市鄞州区中河地段相关地块之合作协议》的
履行及该房地产项目开发周期较长，除竞买公司宁波东睦嘉恒投资管
理公司的资本金现金出资会对公司资金安排有一定影响外，对公司当
期业绩暂时无影响。房地产市场价格的波动也会对项目的经营成果带
来一定的不确定性。
该《宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资协议》，以及 2015 年 11
月 12 日签署的《关于宁波市鄞州区中河地段相关地块之合作协议》的
履行不会造成公司主营业务的改变，不会影响公司主营业务的独立
性。
六、合同履行的风险及对策
协议履行需公司自有资金能够按时出资到位。因此，公司相关部
门已根据协议对相应资金提前进行了安排。
特此公告。
备查文件：
1、公司与宁波龙湖置业发展有限公司、宁波新金广投资管理有限
公司签署的《宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资协议》
2、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决
议
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 27 日
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