股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2016-007
江中药业股份有限公司
第七届第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2016 年
4 月 26 日下午 13：30 在公司会议室召开，会议通知于 4 月 15 日以书面形式发出，会
议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席余绮女士主持，会议召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议
案：
一、 公司 2015 年度监事会工作报告
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
二、 公司 2015 年度财务决算报告
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
三、 公司 2015 年年度报告全文及摘要
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
四、 公司 2015 年度利润分配预案
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
本次拟向全体股东分配方案为：以 2015 年末公司总股本 30000 万股为基数，向
全体股东每 10 股派送现金 4 元（含税），合计派发现金股利 12000 万元，不送股不转
增，剩余未分配利润结转下一年度。
五、 公司 2016 年预计日常关联交易的议案
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
详见公司《2016 年预计日常关联交易公告》。
1/2
六、 关于计提存货跌价准备的议案
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
公司及公司子公司按照谨慎性原则，对原材料、包装物、库存商品等存货计提了
存货跌价准备。本次计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资
产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
详见公司《关于计提存货跌价准备的公告》。
七、 公司 2015 年度内部控制评价报告
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2015 年度内
部控制进行了评价，认为公司已按照相关规定，在纳入评价范围的业务与事项均已建
立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保
留审计意见。
监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均
严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了
较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
八、 公司 2015 年度内部控制审计报告
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。
九、 关于聘任 2016 年度审计机构的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
经公司董事会审计委员会同意，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度财务审计机构，同时聘任其作为公司 2016 年度内部控制审计机
构。详见公司《关于聘任 2016 年度审计机构的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
2/2
首页
微信公众号
证券之星APP
