凤凰股份：第六届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临 2016—025

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

四次会议通知于 2016 年 4 月 22 日发出，会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯方式召

开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长周斌先生主持，公司全体

监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《公司 2016 年第一季度报告（全文及正文）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

二、《关于公司向泰兴市凤凰地产有限公司增资的议案》

根据项目开发需要，公司决定使用非公开发行 2016 年公司债券的募集资金

向泰兴市凤凰地产有限公司增资 26,000 万元人民币。增资完成后泰兴市凤凰地

产有限公司注册资本由 2,000 万元人民币增加至 28,000 万元人民币，其中本公

司出资 26,000 万元，本公司的全资子公司江苏凤凰置业有限公司出资 2,000 万

元。

公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文

件，办理增资手续等事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于向泰兴市凤凰地产有

限公司增资的公告》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日