贵州益佰制药股份有限公司
独立董事关于公司2015年年度报告
相关事项的独立意见
作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中
国证券监督管理委员会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发（[2005]120 号）、上海证券交易所制定了《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》和《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》
等有关规定，我们审阅了公司董事会提供的资料，基于独立判断的立场，对公司
2015年度以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，经审慎分析公司所处的行业特点、发展阶段和自身经营
模式、盈利水平、资金需求等因素，我们认为：公司2015度利润分配预案符合中
国证监会令第57号文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，公司分配预案综
合考虑了目前行业特点，以及公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分
配预案是合理的。
二、对聘请2016年度审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们查看了年报审计机构北京中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）审计资质情况，中证天通持有“从事
证券、期货相关业务许可证”（证书序号：000150）。我们关注到中证天通在审计
过程中，其执业人员构成专业、合理，能恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业
准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，同意聘请中证天通为公司2016年度审
计机构。
三、对2015年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
我们认为：公司严格遵守相关法律、法规的规定，规范对外担保行为，控制
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对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
四、对2015年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
五、对《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独
立意见
作为公司独立董事，我们公司2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了
认真核查，认为：
1、公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、中证天通出具的《关于贵州益佰制药股份有限公司2015年度募集资金存
放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。我们认同中证天通对公司2015年募集资金使用情况的意见。
六、对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
作为公司独立董事，经审慎核查：报告期内，公司已经建立了较为完善的内
部控制制度体系，同时积极根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本
规范》等相关规定，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
我们认为：公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
独立董事：王 耕
邓海根
彭文宗
2016 年 4 月 28 日
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