证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－015
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2016 年
4 月 16 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2016 年 4 月 26 日上午 11：30 分
在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开；
2、本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会召集人王岳华先生主
持；
3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年
度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
2、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年
度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
3、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年
度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015 年度
公司实现归属于母公司所有者的净利润 189,381,173.38 元，按《公司章程》规
定提取法定公积金 8,545,784.17 元，加上年初未分配利润 1,636,908,869.48
元，分配 2014 年度现金红利 47,515,644.00 元，本年度可供股东分配的利润为
1,770,228,614.69 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 791,927,400
股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.20 元（含税），共派现金 15,838,548.00
元，剩余未分配利润结转下一年度。
4、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年
年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
详情可见 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2015 年年度报
告》。
5、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘请公司
2016 年度审计机构的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在
2015 年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，
表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。
经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构，2016 年财务报告审计报酬为 68 万元，内部控制审
计报酬为 30 万元。
6、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2015
年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。
截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。
7、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2015
年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。
公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
北京中证天通会计师事务（特殊普通合伙）出具的《关于贵州益佰制药股份
有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
全 文 详 见 2016 年 4 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《公司 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
8、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年
度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会出具的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、完整的反映
了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这
些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。
全 文 详 见 2016 年 4 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
9、全体监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2016 年
第一季度报告全文及正文的议案》。
全文详见 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司 2016 年第一季度
报告》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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