上海能源:第六届董事会第六次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-28 08:24:24
关注证券之星官方微博:

A 股代码:600508 A 股简称:上海能源 编号:临 2016-010

上海大屯能源股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2016 年

4 月 27 日在上海虹杨宾馆召开。应到董事 9 人,实到 8 人,委托出

席 1 人(独立董事郭伟华先生书面委托独立董事袁永达先生出席并表

决),公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,公司董事长义宝厚先生主持会议。

会议审议并通过以下决议:

一、审议并通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于转让徐州四方铝业集团有限公司 100%

股权的议案》;

为了盘活存量资产,快速调整公司资产结构,提升公司资产流

动性,降低财务费用,改善公司的财务状况和经营成果,经与大屯

煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电”)友好协商,

上海大屯能源股份有限公司(以下简称“上海能源”或“公司”)

拟将持有的徐州四方铝业集团有限公司(以下简称“四方铝业”)

100%股权转让给大屯煤电。

根据中企华评报字(2015)第 1349-2 号《评估报告》,至评估

1

基准日 2015 年 9 月 30 日,四方铝业的净资产账面价值为-364.98 万

元,评估价值为-21,565.61 万元。本次股权转让价格即四方铝业 100%

股权转让价款初步确定为人民币 1.00 元。所涉股权转让价款,在股

权转让协议生效之日起 15 个工作日内,由大屯煤电一次性支付给公

司。

本次股权转让后,四方铝业及下属江苏苏铝铝业有限公司(以

下简称“苏铝公司”)和徐州博斯特机械有限公司(以下简称“博斯

特公司”)两家全资子公司在股权转让前经营活动中所发生的债权债

务,仍由其本身承担。

上海能源于 2016 年 3 月 31 日与苏铝公司订立还款协议,约定

苏铝公司须于 2016 年 12 月 31 日前向上海能源偿还 4 亿元、2017 年

3 月 31 日前向上海能源偿还 3.67 亿元。

本次交易的双方为大屯煤电和上海能源。大屯煤电是中国中煤

能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)的全资子公司;中国中

煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)持有上海能源 62.43%

股权,是上海能源的控股股东;中煤集团持有中煤能源 57.36%股权,

中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司持有中煤能源 1%股

权,中煤集团为中煤能源的控股股东,为上海能源的实际控制人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次转让构成关联交

易。

本次转让构成关联交易,关联董事应当回避对本议案的表决。

公司目前共有 9 名董事,5 名关联董事应回避对上述关联交易所涉及

议案的表决,4 名非关联董事(包括独立董事)参与表决。

2

根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定,本关联交

易议案经非关联董事表决同意后,需提交公司股东大会审议决定。

在股东大会上,与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股

份有限公司将回避本议案的表决。

公司 3 名独立董事对本议案发表了独立意见,对本次股权转让

表示同意。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票(其中:独立董事

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

本次转让详见[临 2016-011]公告《上海大屯能源股份有限公司

关于转让徐州四方铝业集团有限公司 100%股权的关联交易公告》。

三、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会

的议案》。

根据有关法律、法规和《公司章程》规定,决定于 2016 年 5 月

20 日 14:30 在上海虹杨宾馆 2 楼会议厅召开公司 2016 年第一次临时

股东大会。详见[临 2016-012]公告《上海大屯能源股份有限公司关

于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日

3

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示上海能源盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-