A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2016－013
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第六次会议，于 2016
年 4 月 27 日在上海虹杨宾馆 2 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，
实到 5 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事
会主席牛旭亭先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告审核意见的议
案》。
会议认为，公司 2016 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于转让徐州四方铝业集团有限公司 100%股
权审核意见的议案》，并发表了监事意见，会议认为：
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（一）本次股权转让暨关联交易的操作程序和审议表决程序符
合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次股权转让暨关联交易遵循了公平合理、公开、公正
和规范关联交易的原则，未发现存在损害公司、全体股东特别是中
小股东和债权人利益的情况。
（三）本次股权转让暨关联交易有利于优化公司产业结构，有
利于增强公司主营业务板块的整体盈利能力，有利于公司持续稳定
的发展，符合公司产业发展战略和全体股东的利益，监事会同意公
司实施本次股权转让暨关联交易。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
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