证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2016-013号
蓝星安迪苏股份有限公司
第六届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。董
事会会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议 7 人）；公司 3 名独
立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份
有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长 Gerard Deman 先生主持。
参加会议的董事审议通过以下议案：
1. 审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 5 月 20 日（星期五）召开 2015 年年度股东大会。
详细内容请见公司于同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通
知》（临 2016-014 号）。
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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