证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2016-005
上海九百股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年 4 月
27 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由许骍董事长主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决
方式一致通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司 2015 年年度报告》、《上海九百股份
有限公司 2015 年年度报告摘要》；
二、《上海九百股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
附件一：《2015 年度董事会审计委员会履职报告》；
附件二：《2015 年度独立董事述职报告》；
三、《上海九百股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
四、《上海九百股份有限公司 2015 年度利润分配预案》：
经 立 信 会 计 师 事 务 所 < 特 殊 普 通 合 伙 > 信 会 师 报 字 [2016] 第
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113871 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润
92,303,883.45 元（合并报表），加上年初未分配利润 119,813,006.85
元，扣除本年度分配的 2014 年度利润 13,229,105.37 元，本年度提
取法定盈余公积 10,733,421.55 元，因此，本年度可供上市公司股东
分配的利润为 188,154,363.38 元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，
公司董事会拟定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末公司总股本
400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元
（含税），共计派发现金红利 28,061,738.67 元。本次利润分配后的
未分配利润余额 160,092,624.71 元结转至下一年度。本年度不进行
资本公积金转增股本。
五、《上海九百股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》；
六、《关于支付公司 2015 年度审计费及续聘 2016 年度财务报告
与内控报告审计机构的议案》；
七、《上海九百股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》；
八、《上海九百股份有限公司 2016 年第一季度报告》；
九、《关于提名竹民为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等法律法规和规范性文件的相关规定，本公司第八届
董事会独立董事卓越经公司于 2010 年 6 月 22 日召开的第十七次股东
大会（2009 年年会）选举，担任本公司独立董事职务已年满六年，
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即将于 2016 年 6 月 21 日届满。本公司董事会对卓越在担任独立董事
职务期间的辛勤工作，以及他在为公司经营发展过程中所做出的努力
和贡献表示充分肯定和衷心感谢。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，董事会
提名委员会审核，一致认为：独立董事候选人竹民符合《公司法》和
《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，决定提名竹民（简历
附后）为本公司第八届董事会独立董事候选人。公司现任独立董事也
发表了同意该项提名的独立意见。
附：竹民简历：
竹民，男，1965 年 4 月 10 日出生，大学本科学历，理学学士，
律师，专利代理人。现任上海市华诚律师事务所（原上海公信律师事
务所）合伙人律师、专利代理人；曾任上海市专利事务所专利代理人、
三菱重工上海事务所经理助理。
上述第一、二、三、四、六、九项议案须经公司 2015 年度股东
大会审议批准。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十八日
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