证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2016-036
上海大名城企业股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第五十一次会议于 2016 年 4 月 27 日以视频会议方式召开。会议召
开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认
真审议，通过如下决议：
一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2016 年
第一季度报告》。（详见上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体
刊登的《公司 2016 年第一季度报告》）
二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开
公司 2015 年年度股东大会的议案》。（详见上海证券交易所网站及公
司信息披露指定媒体刊登的临时公告 2016-037 号）
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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