证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2016-019
浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十次会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月
23 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事
6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下
议案：
一、《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司首席执行官（兼）
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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