股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-037
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十四次董事会会议通知于
2016 年 4 月 20 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管
理人员发出，会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应有 9
名董事表决，实际表决 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了关于 2016 年第一季度报告的议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于为晋商国际融资租赁有限公司提供银行贷款
担保的议案。
为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，本公司拟将部分
自有机器设备与晋商租赁进行融资租赁业务，融资金额 20,000 万元
人民币，该资金由晋商租赁向华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行
申请银行贷款。公司为晋商租赁在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥
支行此笔贷款提供连带责任保证，担保金额 20,000 万元人民币，占
1
公司 2015 年经审计净资产的 8.45%，担保期限为三年。晋商租赁为
公司提供反担保。公司董事会认为融资租赁拓展了公司的融资渠道，
晋商租赁为公司提供了反担保，财务风险处于公司可控制范围内，符
合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益，
同意本次担保事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：融资租赁拓展了公司的
融资渠道，晋商租赁为公司提供了反担保，财务风险可控，不存在损
害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益，
同意本次担保事项。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为晋商国
际融资租赁有限公司提供银行贷款担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议
案。
公司提请于 2016 年 5 月 13 日在公司会议室以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会。具体事宜详
见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股
东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016 年 4 月 26 日
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