股票代码：600866 股票简称：*ST 星湖 编号：临 2016-021
债券简称：11 星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料于 2016
年 4 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会
议于 2016 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席
了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于豁免公司第八届董事会第十九次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第八届董事会第十九次会议的通知期限，并于
2016 年 4 月 27 日召开会议。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈武先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起
至第八届董事会期满为止。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于提名董事候选人的议案》
同意提名陈武先生为公司第八届董事会补选董事候选人，任期自
股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止。本议案尚需提交最近
一次的股东大会审议。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
陈武先生简介
陈武，男，1968 年 12 月出生，高级工程师。2011 年 1 月至 2013
年 3 月任公司总经理助理，期间兼任过核苷酸厂长、生化药厂厂长，
2013 年 4 月起至 2016 年 4 月任公司副总经理。与本公司及公司的控
股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股票 100 股；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况。
三、独立董事意见：公司提名和聘任董事、总经理候选人的程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；被提名人符合担任上市公
司董事、高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证
监会处以证券市场禁入处罚的情况；被提名人的教育背景、工作经历
和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，
有利于公司发展。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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