证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-013
武汉市汉商集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2016年4月15日发出关于
召开第八届第十三次会议的通知，会议于2016年4月26日在公司总部
802会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到
9人，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、公司 2015 年年度报告及摘要
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、公司董事会 2015 年度工作报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、公司独立董事 2015 年度述职报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、公司 2015 年度财务决算报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所有限公司的众环审字(2016) 011881 号
《审计报告》，对公司 2015 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验
证，公司 2015 年度净利润 10,185,145.19 元，加上年初未分配利润
180,380,980.67 元，减去提取盈余公积金 1,364,348.48 元，可供股
东分配的利润为 189,201,777.38 元。经研究 2015 年度拟以总股本
174,575,386 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），
共 计 分 配 6,983,015.44 元 。 本 次 分 配 后 剩 余 未 分 配 利 润
182,218,761.94 元滚存入下年度可供股东分配利润。
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2015年度不以资本公积转增股本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、公司 2015 年度内部控制评价报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、公司 2016 年一季度报告及正文
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称武汉国际会展）为公
司控股子公司，公司占其 53.1%的股权。根据武汉国际会展经营情况
及银行的融资要求，公司拟为其向汉口银行股份有限公司营业部申请
贷款 8,800 万元提供连带责任担保，期限自该笔担保生效之日起三
年，并提请 2015 年度股东大会批准。
详见《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议关于换届选举董事会成员的议案
公司第八届董事会任期将于 2016 年 5 月届满，需进行换届选举。
经股东单位推荐以及公司董事会提名委员会的提名，张宪华、张晴、
杨芳、魏泽清、冯三九、方黎为公司第九届董事会非独立董事候选人，
魏明先、郭月梅、叶欣为公司第九届董事会独立董事候选人。
以上候选人名单，将提交 2015 年度股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、关于修改公司章程的议案
因经营发展需要，公司将拓展汽车及零配件销售业务，根据国家
工商总局有关经营范围登记管理规定，公司章程第十三条中相应增加
“汽车及零配件零售”项目，提请 2015 年度股东大会批准，并授权
公司相关人员办理工商变更登记手续。
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详见《关于修改公司章程的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于续聘会计师事务所的议案
经 2014 年度股东大会批准，公司聘请众环海华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构。一年来，该事务
所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工
作。2015 年 12 月，该所名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙），根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，
其年报审计和内控审计费用总额为 58 万元，并提请 2015 年度股东大
会批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、关于召开 2015 年年度股东大会的议案
详见公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案除 4、6、7、12 项以外，均应提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
附：董事、独立董事候选人简历
张宪华，男，1954 年 10 月出生，大专学历，中共党员，高级经济师，湖北
省有突出贡献中青年专家、省咨询委员会委员，享受省政府津贴。1972 年 4 月
参加工作，1972 年 4 月至 1982 年 10 月，先后任汉阳百货商场人保股长、业务
股长、副经理；1982 年 10 月—1991 年 5 月任汉阳商场经理、总经理、党委副书
记；1991 年 5 月—2000 年 7 月任汉商集团董事长、总经理、党委副书记；2000
年 7 月至今，任汉商集团董事长、党委副书记，武汉国际会展中心董事长。先后
荣获“全国商业优秀企业家”、“全国、省、市劳动模范”、“引领中国商业改革发
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展功勋企业家”等荣誉。
张晴，女，1957 年元月出生，工商管理硕士，中共党员，中国注册会计师，
高级会计师职称，享受市政府津贴。1980 年 3 月参加工作，1980 年 3 月至 1990
年 3 月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长；1990 年 3 月至 1996 年 6 月，
任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996 年 7 月至 2000 年 7
月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000 年 7
月至今，任汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。
先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。
杨芳，女，1967 年 12 月出生，本科学历，北京大学 EMBA 工商管理硕士，
中共党员，高级经营师，1985 年 12 月参加工作。1985 年 12 月—1988 年 10 月
任汉阳商场针织部营业员、核算员；1988 年 10 月—1996 年 7 月任汉阳商场针织
部会计、化搪部会计；1996 年 7 月—2001 年 3 月任家电公司汉阳商品部主任、
党支部副书记；2001 年 3 月—2005 年 4 月任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；
2005 年 4 月—2006 年 4 月任汉口婚纱照材城总经理；2006 年 4 月—2009 年 3 月
任 21 购物中心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009 年 4 月至今
任集团公司副总经理。先后荣获武汉市企业“双比双争”优秀党员、汉阳区优秀
共产党员称号。
魏泽清，男，1966 年 10 月出生，本科学历，北京大学 EMBA 工商管理硕士，
中共党员，高级政工师。1989 年 8 月参加工作，1989 年 8 月—1993 年 7 月任汉
阳区饮食服务行办秘书，1993 年 7 月—1996 年 7 月任汉商集团家电部业务员，
1996 年 7 月—1997 年 12 月任汉阳商场秘书，1997 年 12 月—2002 年 4 月任汉商
集团办公室秘书，2002 年 4 月—2013 年 4 月先后任汉商集团办公室副主任、主
任，2013 年 4 月—2014 年 4 月任汉商集团总经理助理、集团办公室主任，2014
年 4 月至今任汉商集团公司副总经理兼 21 世纪购物中心总经理。
冯三九，男，1955 年元月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师，湖
北省有突出贡献中青年专家、武汉市财经经济委员会委员，享受市政府特殊津贴。
l975 年参加工作，l9775 年至 l992 年，先后任武汉羽绒服装厂团支部书记、副
厂长、厂长，1993 年至 1996 年，任武汉冰川实业(集团)股份有限公司董事长兼
总经理，1996 年至 2000 年，任武汉冰川集团股份有限公司董事长兼总经理。2000
年 2015 年，任武汉冰川集团公司党委书记、董事长。2015 年至今任武汉市工业
控股集团公司工会副主席。先后被评为全国优秀中青年企业家、全国劳动模范、
湖北省劳动模范，武汉市优秀中青年专家、市人大代表，曾荣获武汉市企业改革
功勋纪念章、推动武汉经济发展的经济名人荣誉称号。
方黎，男，1973 年 7 月出生，湖北省竹山县人，工商管理硕士，中国民主
建国会会员，湖北省第十一届政协委员，湖北省文化产业协会副会长。主要工作
经历：1999-2000 年，武汉晨报记者；2001-2012 年，卓尔控股有限公司副总裁、
卓尔发展（武汉）有限公司执行董事、副总裁；2012-2015 年，卓尔（天门）棉
花交易中心投资发展有限公司董事长；2015 年，卓尔文化旅游集团有限公司总
裁。先后荣获湖北房地产年度贡献人物、湖北房地产年度创新人物、湖北十大文
化产业创新人物等荣誉。
魏明先，男，1952 年 2 月出生，大学本科学历，中共党员，三级高级检察
官。1970 年 12 月参加工作，1970 年 12 月至 1982 年 2 月在海军南海舰队后勤
部工作，历任战士、通信员、管理员、副连职助理员；1982 年 2 月至 1991 年 9
月，历任武汉市人民检察院书记员、副科级助理检察员、主任科员、检察员；1991
年 9 月至 1997 年 10 月，先后任武汉市人民检察院反贪局三队、一队队长; 1997
年 10 月至 1998 年 3 月，任武汉市人民检察院反贪局副局长；1998 年 3 月至 1999
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年 2 月，任武汉市人民检察院控告申诉检察处处长兼举报中心副主任、检察委员
会委员;1999 年 2 月至 2004 年 l0 月，任武汉市人民检察院政治部副主任、检察
委员会委员；2004 年 10 月至 2012 年 2 月，任武汉市人民政治部主任、检察委
员会委员。在武汉市人民检察院工作期间，多次荣立个人二等功、三等功，被评
为省、市“先进检察官”。
郭月梅，女，1965 年 11 月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经
政法大学财政税务学院教授，博士生导师，澳大利亚注册会计师，高级会计师。
兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事、湖北省财政学会理事。现担任
《税务会计》、《中国税制》、《税法》、《中级财务会计》、《税收理论与实践》（全
英文）等课程教学工作，并担任澳大利亚莫纳什大学中国税法全英文教学工作。
主要研究领域为财税、财会理论与政策、国际税收等。先后主持了国家自然科学
基金、教育部人文社科基金、湖北省社科基金、湖北省软科学、湖北省教育厅教
学研究、人文社科等 20 多项课题，并作为中方主持人主持了澳大利亚研究委员
会（ARC）国际合作课题《削减中澳贸易和投资的税收障碍》，为中澳税收贸易谈
判提供准确的税法支持。先后在《管理世界》、《财贸经济》、《经济管理》、《财政
研究》、《税务研究》、英文期刊《美国税收评论》、《澳大利亚税收论坛》等杂志
发表论文 40 余篇。论文被多次转载，被引频次较高。
叶欣，女，1980 年出生，法学博士，武汉大学副教授、硕士生导师，武汉
市法学会理事，武昌区政协委员，兼职律师。2008 年 9 月至今任教于武汉大学，
同时在湖北得伟君尚律师事务所任兼职律师。主要从事法学理论研究及法律实务
工作。主持研究武汉大学人文社会科学科研项目、湖北省社会科学基金项目、武
汉市社会科学基金项目、湖北省教育厅人文社会科学基金项目等；出版入选“武
汉大学人文社会科学学术丛书”专著一部；在国家级权威学术期刊上公开发表高
质量专业论文十余篇。先后荣获武汉大学教书育人优秀教师、湖北省青年岗位能
手、武昌区优秀政协委员等荣誉称号。
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