证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-028号
唐山三友化工股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开六届七次董事会的会议通知于
2016 年 4 月 15 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，六
届七次董事会于 2016 年 4 月 26 日在公司所在地会议室召开。会议由
公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事 15 人，亲自出席董事
15 人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》，同意票 15
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，同意
票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同时披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2016-029）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
