证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2016-013
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 7 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区航头镇下沙新街 200 弄 51 号三毛
集团 1 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 7 日
至 2016 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √ √
2 2015 年度财务决算报告 √ √
3 2015 年度利润分配方案 √ √
4 关于 2015 年度计提资产减值准备金的议案 √ √
5 关于 2015 年度计提特别坏账准备的议案 √ √
6 2015 年度报告及摘要 √ √
7 关于聘任 2016 年度审计会计师事务所和内部 √ √
控制审计机构的议案
8 关于 2016 年公司贷款额度的议案 √ √
9 关于转让公司持有安诚保险股权的议案 √ √
10 2015 年度监事会工作报告 √ √
11 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ √
12 关于修订《公司章程》的议案 √ √
13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √
14 关于公司独立董事津贴的议案 √ √
累积投票议案
15.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
15.01 邹宁 √ √
15.02 刘杰 √ √
15.03 胡渝 √ √
15.04 周志宇 √ √
16.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
16.01 赵晓雷 √ √
16.02 钱利明 √ √
16.03 须峰 √ √
17.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
17.01 曹永祥 √ √
17.02 何贵云 √ √
17.03 张天雪 √ √
公司独立董事将在本次股东大会上作《2015 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至 9 经公司第八届董事会第十二次会议审议通过；议案 10 至
11 经公司第八届监事会第十二次会议审议通过；议案 12 至 16 经公
司第八届董事会第十三次会议审议通过；议案 17 经公司第八届监事
会第十三次会议审议通过。详情参见 2016 年 2 月 6 日、2016 年 4 月
28 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见
附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600689 上海三毛 2016/5/27 －
Ｂ股 900922 三毛 B 股 2016/6/1 2016/5/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2016年6月6日（星期一）9-16时持股东账
户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式
登记；
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室纺发大楼上海立
信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口
出，临近公交 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、
138 路、71 路、925 路）
联系电话：（021）52383315
传 真：（021）52383305
联 系 人：欧阳雪
邮 编：200052
六、 参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、
本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人
凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授
权委托书样式见附件）。
七、 其他事项
1、会期半天，一切费用自理。
2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。
3、本次股东大会会议地点为：上海市浦东新区航头镇下沙新街 200
弄 51 号三毛集团 1 楼会议室
周边交通：1067 路、川奉专线、航头 5 路、沪南线、龙大专线、浦
卫线、邵鹤线——“下沙”站。沿下沙新街步行约 1.3km。
或可搭乘轨道交通 16 号线至航头东站，于 2 号口出站，南向步行约
200 米搭乘公司班车。班车为一班次，发车时间为会议当日 13:00。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
附件
1、授权委托书
2、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 7
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度财务决算报告
3 2015 年度利润分配方案
4 关于 2015 年度计提资产减值准备金的议案
5 关于 2015 年度计提特别坏账准备的议案
6 2015 年度报告及摘要
7 关于聘任 2016 年度审计会计师事务所和内
部控制审计机构的议案
8 关于 2016 年公司贷款额度的议案
9 关于转让公司持有安诚保险股权的议案
10 2015 年度监事会工作报告
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于公司独立董事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
15.00 关于选举董事的议案
15.01 邹宁
15.02 刘杰
15.03 胡渝
15.04 周志宇
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 赵晓雷
16.02 钱利明
16.03 须峰
17.00 关于选举监事的议案
17.01 曹永祥
17.02 何贵云
17.03 张天雪
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人
选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人
进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥
有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有
上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有
12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的
意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照
任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计
算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，
应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候
选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项
如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票
制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表
决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，
在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）
既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投
给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
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