证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-027
湖南海利化工股份有限公司
第八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届四次董事会会议通知
于 2016 年 4 月 15 日以书面传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 4 月 26
日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》（全文）
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《公司2016年第一季度报告》（全文）。
2、审议通过了《公司2016年第一季度报告》（正文）
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2016年第一季度报告》（正文）。
3、审议通过了《关于杂环项目（一期工程）进展情况及向全资子公司增资的
议案》
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资暨对外投资项目进展
公告》（公告编号：2016-028）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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