证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2016—011
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2016 年 4 月 15 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十三次会议的
通知，并于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席董事 6
名，实际出席 6 名。公司监事、高级管理人员受邀列席了会议。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法
有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《公司 2016 年第一季度报告》
详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公
告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规
则>部分条款的公告》。
修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规
则>部分条款的公告》。
修订后的《董事会议事规则》全文登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司董事会换届改选及公司第九届董事会候选人的议
案》
公司第八届董事会将于 2016 年 6 月任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的规定，第八届董事会推荐邹宁先生、刘杰先生、胡
渝先生及周志宇先生为第九届董事会董事候选人；推荐赵晓雷先生、
钱利明先生及须峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（董事、
独立董事候选人简历后附）
董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任
职资格进行了审核，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，
同意上述成员作为公司第九届董事会董事和独立董事候选人。
公司现任独立董事就本议案发表了独立意见。（详见同日刊登于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为
前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
拟定公司第九届董事会独立董事年度津贴为每人人民币壹拾万
元（含税），该津贴标准自股东大会审议通过之日起执行，有效期与
第九届董事会任期相同。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一六年四月二十八日
董事、独立董事候选人简历：
一、董事候选人
1、邹宁，男，汉族，1969 年 6 月出生，大学本科毕业，助理工程师。
1991 年 7 月参加工作。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处
处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产营运部副部长、资产营运部部
长；公司第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事长、总裁；
重庆轻纺控股（集团）公司企业管理部部长；重庆茧丝绸集团有限公
司总经理；重庆海州建材有限公司董事长（法人代表）。
2、刘杰，男，1968 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海
二纺机股份有限公司团委委员、一分厂团总支书记、上海良基房地产
有限公司销售经理、上海普恩伊进出口有限公司董事会秘书、总经理
助理、办公室主任。现任公司第八届董事会董事、副总裁；上海一毛
条纺织有限公司执行董事、总经理、党委书记；太仓三毛纺织有限公
司执行董事；上海渝茂资产管理有限公司执行董事。
3、胡渝，男，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，本科学历，政工
师。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记、重庆轻纺控股
（集团）公司纪检审计室业务主管。现任重庆轻纺控股（集团）公司
企业管理部副部长；公司第八届董事会董事。
4、周志宇，男，1963 年 1 月出生，中共党员，大专，会计师。曾任
上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部
经理、财务总监。现任公司财务总监、财务管理部总经理。
二、独立董事候选人
1、赵晓雷，男 ，1955 年 05 月出生，中共党员、经济学研究生博士。
曾任上海财经大学财经研究所所长。现任上海财经大学教师、教授；
公司第八届董事会独立董事。
2、钱利明，男，1971 年 12 月出生，硕士研究生，注册会计师、税
务经济师。曾任苏州市税务局专管员、江苏东华期货经纪有限公司及
上海金属期货交易所（现上海期货交易所）出市代表、戴德梁行（上
海）有限公司市场研究部经理、上海华燕房地产策划有限公司市场部
经理、金大元（上海）有限公司副总经理。现任君则投资（上海）有
限公司总经理；公司第八届董事会独立董事。
3、须峰，男， 1973 年 12 月出生，中共党员，工商管理 EMBA 硕士。
曾任上海针织九厂副厂长、上海三枪（集团）有限公司副总经理、上
海海螺服饰有限公司总经理；上海国际时尚教育中心副校长。现任筑
客网络技术（上海）有限公司董事长；公司第八届董事会独立董事。
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