大西洋:第五届董事会第四次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-28 02:36:32
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股票代码:600558 股票简称:大西洋 公告编号:临 2016-22 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第四次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司本部综合大楼 3001 会

议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实际参与表

决的董事 9 人(其中,以通讯方式参与表决的董事 3 人),公司监事

及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关

规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告及第一季度报告摘要》

详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公

司 2016 年第一季度报告》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2016

年第一季度报告摘要》。

表决结果:同意票 9 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银

行申请 1,500 万元综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为江苏大西洋焊接材料有限责任公司向南京银行股份

有限公司南通分行申请的人民币 1,500 万元(大写:壹仟伍佰万元整)

综合授信提供连带责任担保。本次担保的主债权期限为不超过一年

(具体时间以签订的授信合同为准)。

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详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公

司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意票 9 票,否决票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日

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