证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2016-008
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议于 2016 年 4 月 26 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人，副董事长汪思洋因工作原因未能出席本次会议，全权委托独立董事林宪
出席会议并行使表决权。会议由公司董事长汤期庆先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司 2015 年度财务决算的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
经审计，公司 2015 年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数，董
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事会同意公司 2015 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。独立董事发
表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
公司 2015 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
公司 2016 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于 2015 年度日常关联交易实际发生额及预计 2016 年日常关联
交易的议案》
公司董事会根据 2015 年度日常关联交易的实际情况，同意 2016 年公司及其控股
子公司与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为 3,200 万元人民币。
独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。详见公司同日发布的《关于预计 2016
年度日常关联交易的公告》。
本议案关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决。
非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司处置报废“金汇 3 号”轮的议案》
公司董事会同意将“金汇 3 号”轮作为废钢船售予奉化市桐照船舶修造厂，售价
320,018 元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审
计机构并确定其工作报酬的议案》
公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
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财务报告审计机构及企业内部控制审计机构；并支付其 2016 年度财务报告审计费人
民币 65 万元；内部控制审计费人民币 40 万元（上述费用均不含差旅费及其他费用）。
独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
公司 2015 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、 审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 5 月 18 日下午 13:30 在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，
本次会议采取现场投票和网络投票结合方式召开，详见公司同日公告的《关于召开
2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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