证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2016-024
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 18 日 10 点
召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日
至 2016 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于涉及吉林省高速公路集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案 √
2 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案 √
关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
3 √
第四条相关规定的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易
4 √
相关事宜的议案
5 关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案 √
6.00 关于逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案》的议案 √
6.01 本次交易方案概况 √
6.02 交易对方 √
6.03 交易标的 √
6.04 交易价格 √
6.05 发行股票的种类和面值 √
6.06 发行方式和发行对象 √
6.07 发行价格及定价依据 √
6.08 发行数量 √
6.09 发行股份的限售期 √
6.10 上市地点 √
6.11 本次发行股份购买资产决议的有效期 √
6.12 本次发行前滚存利润的安排 √
6.13 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属 √
6.14 资产交割及过户的时间安排 √
6.15 违约责任 √
关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
7 书（草案）》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关 √
联交易报告书（草案）摘要》的议案
关于公司签署附条件生效的《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高
8 √
速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
关于公司签署《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速
9 √
公路集团有限公司资产之利润补偿协议》的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
10 √
的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股
11 √
份的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已在《吉林高速第二届董事会 2016 年第一次临时会议决议公
告》、《吉林高速第二届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告》中披露，公
告全文刊登于 2016 年 1 月 9 日、2016 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：吉林省高速公路集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601518 吉林高速 2016/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东
委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书（附件1）、授权人股东账户卡登记。
（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营
业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（附件1）和持股凭证。
（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2016
年5月17日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公
司进行确认。
（四）传真及现场登记时间：2016 年 5 月 17 日上午 9 时至 11 时，下午 13
时至 15 时。
（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号吉林高速董事会办公室
六、 其他事项
（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：刘辉、徐丽
（三）联系电话：（0431）84664798 84622188
（四）传真：（0431）84664798
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、吉林高速第二届董事会 2016 年第一次临时会议决议
2、吉林高速第二届董事会 2016 年第三次临时会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
吉林高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月
18 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于涉及吉林省高速公路集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案 √
2 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案 √
关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
3 √
第四条相关规定的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易
4 √
相关事宜的议案
5 关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案 √
6.00 关于逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案》的议案 √
6.01 本次交易方案概况 √
6.02 交易对方 √
6.03 交易标的 √
6.04 交易价格 √
6.05 发行股票的种类和面值 √
6.06 发行方式和发行对象 √
6.07 发行价格及定价依据 √
6.08 发行数量 √
6.09 发行股份的限售期 √
6.10 上市地点 √
6.11 本次发行股份购买资产决议的有效期 √
6.12 本次发行前滚存利润的安排 √
6.13 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属 √
6.14 资产交割及过户的时间安排 √
6.15 违约责任 √
关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
7 书（草案）》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关 √
联交易报告书（草案）摘要》的议案
关于公司签署附条件生效的《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高
8 √
速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
关于公司签署《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速
9 √
公路集团有限公司资产之利润补偿协议》的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
10 √
的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股
11 √
份的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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