股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-004
上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于 2016 年 4 月 22 日发出了关于召开公司第二届
董事会第四次会议的通知，2016 年 4 月 27 日会议于公司会议室以现场会议方式
召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016
年第一季度报告》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
董事会同意公司本次使用募集资金 55,305.27 万元置换预先投入的自筹资
金有关事项。
详见公司公告临 2016-006《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的公告》。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。
董事会同意制定《董事会审计委员会年报工作规程》，本制度具体内容详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。
董事会同意制定《对外捐赠管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易
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所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
董事会同意制定《内幕信息知情人管理制度》，本制度具体内容详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定〈投资者关系管理制度〉的议案》。
董事会同意制定《投资者关系管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，本制度具体内容
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制
定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
董事会同意制定《独立董事年报工作制度》，本制度具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
订〈上海飞科电器股份有限公司章程〉及其附件议事规则并办理工商变更登记
的议案》。
鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市，董事会同意公司根据本次新股发
行的具体情况完善《上海飞科电器股份有限公司章程（草案）》的相关条款及其
附件议事规则，并办理相关工商变更登记事宜。
详见公司公告临 2016-007《关于修订〈上海飞科电器股份有限公司章程〉
及其附件议事规则并办理工商变更登记的公告》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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