证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2016-020
重庆水务集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,251,986,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 88.58
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司 2015 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议
有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王世
安先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，
本次会议的召集、召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，现场出席 5 人，张展翔董事因工作安排原因未能亲自出
席本次会议，委托王世安董事长代为出席；
2、公司在任监事 4 人，现场出席 3 人，王大农监事因工作原因未能亲自出席本
次会议，委托申鹏监事代为出席；
3、公司副总裁赖生平先生（代行董事会秘书职务）出席本次会议；公司高管的
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,251,954,341 99.99925 31,900 0.00075 0 0
2、 议案名称：关于审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,251,954,341 99.99925 31,900 0.00075 0 0
3、 议案名称：关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,251,954,341 99.99925 31,900 0.00075 0 0
4、 议案名称：关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,251,954,341 99.99925 31,900 0.00075 0 0
5、 议案名称：关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2015
年度）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,251,954,341 99.99925 31,900 0.00075 0 0
6、 议案名称：关于审议《公司 2015 年年度报告》（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,251,954,341 99.99925 31,900 0.00075 0 0
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,251,967,941 99.99957 18,300 0.00043 0 0
8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,251,967,941 99.99957 18,300 0.00043 0 0
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,251,954,341 99.99925 31,900 0.00075 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,251,939,041 99.99889 31,900 0.00075 15,300 0.00036
11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,251,939,041 99.99889 31,900 0.00075 15,300 0.00036
12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,251,939,041 99.99889 31,900 0.00075 15,300 0.00036
13、 议案名称：关于修订《公司投融资及担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,251,939,041 99.99889 31,900 0.00075 15,300 0.00036
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
4 关于审议公司 2015 993,652 96.88 31,900 3.12 0 0.00
年度利润分配预案的
议案
9 关于修订《公司章程》 993,652 96.88 31,900 3.12 0 0.00
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为修订《公司章程》议案，属于应以特别决议通过的议案，已获得出席会
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：姚毅、鄯颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、 股东大会规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆水务集团股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
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