证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2016-008
上海汇丽建材股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于 2016 年 4 月 15 日以传真、电子邮
件及专人送达的方式发送了第七届董事会第八次会议通知。本次会议
于 2016 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事
9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开
程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 6 月 6 日下午 2:30 在上海市浦东新区周浦镇横
桥路 406 号三楼会议室召开公司 2015 年年度股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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