证券简称:*ST 新亿 证券代码:600145 公告编号:2016—049
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届监事会第九次
会议于 2016 年 4 月 26 日在乌鲁木齐市天山区新华北路 305 号美丽华
大酒店 B 座 11 层会议室召开,会议采取现场结合通讯方式召开,会
议应到监事 3 名,实到监事 3 名,董事会秘书庞建东先生(代行)列
席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议审议并通过了以下议案:
1、审议并通过《关于<公司 2015 年年度报告>及摘要的议案》;
经审核,监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
《2015 年年度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议并通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
赞成 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》;
赞成 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
此议案尚需提交公司 2015 年年度度股东大会审议。
4、审议并通过《关于<公司 2015 年第一季度报告>的议案》;
经审核,监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
《2015 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
5、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》;
详见大华会计师事务所出具的《新疆亿路万源实业投资控股股份
有限公司关于前期会计差错更正的专项审计说明》;
赞成 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。;
此议案尚需提交公司 2015 年年度度股东大会审议。
特此公告!
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日