证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2016-015
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会八次会议于 2016
年 4 月 26 日，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召
开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席
李金有先生主持，审议以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监
事会工作报告》
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年
度报告及摘要》
经审议，本监事会认为：公司《2015 年度报告及摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反
映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行
为；在公司董事会、监事会审议《2015 年度报告及摘要》前及审议过
程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2015 年度
财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无
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保留意见的审计报告。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部
控制的自我评价报告》
监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司
现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基
本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情
况进行了自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了
修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有
效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行
方面的重大缺陷。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度
利润分配预案》
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计
2016 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关
联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不
存在任何损害公司及股东利益的行为。
七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第
一季度报告》
经审议，本监事会认为：公司《2016 年第一季度报告》真实的反映
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了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司
董事会、监事会审议《2016 年第一季度报告》前及审议过程中，参与编
制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2016 年第一季度财务报
告未经审计。
八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整
部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：本次调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途
的程序符合有关法律、法规之规定。本次调整部分募投项目规模及变更
部分募集资金用途有于利提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司
发展具有积极的作用，未发现损害中小投资者利益的情况。
以上第一、五、六、八项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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