证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-012
上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议（以下简称“本次监事会”）于 2016 年 4 月 26 日以现场表决方式在
上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼会议室召开，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会已于 2016 年 4 月 15 日提前 10 天以上
书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席朱光明先生召集并主持，会议召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集
团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2015 年度监事会报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2015 年度财务决算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2015 年年度报告及其摘要》。
监事会对公司《2015 年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见：
1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公
司内部管理制度的各项规定；
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2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和
财务状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2015 年度利润分配预案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：该报告真实反映了公司 2015 年度内部控制工作的实施情况。
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控
制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、制造管
理、销售与采购管理、行政管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，
适合公司管理和发展的需要。截至 2015 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有
效执行。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审阅《内部控制审计报告》。
8、审议通过《2016 年度财务预算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《2016 年第一季度报告及其正文》。
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经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， 上
海广电电气（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告》及其正文的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
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