证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-013
上海广电电气（集团）股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2016 年 4 月 26 日召开，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审
议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事侯松容回避表决。
独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事
会审议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得
到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审
议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司 2016 年预计发生的
日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财
务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案
回避表决。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
1
单位：万元
上年（前 上年（前 预计金额与实际发
关联交
合同双方 次）预计 次）实际 生金额差异较大的
易类别
金额 发生金额 原因
向关联 上海通用广电工程有限
人采购 公司与上海通用电气开 5,000 3,035
产品 关有限公司
向关联 上海通用广电工程有限
人采购 公司与上海通用电气广 40,000 14,229 代理销售业务下降
产品 电有限公司
向关联 上海安奕极智能控制系
人销售 统有限公司与上海通用 1,000 598
产品 电气开关有限公司
向关联 上海安奕极智能控制系
人销售 统有限公司与上海通用 - 40
产品 电气广电有限公司
上海安奕极智能控制系
向关联
统有限公司与宁波安奕
人销售 2,000 878
极智能控制系统有限公
产品
司
向关联 上海通用广电电力元件
方受让 有限公司与上海通用电 - 265 委托开发
技术 气开关有限公司
向关联 上海广电电气（集团）
人提供 股份有限公司与上海通 500 288
服务 用电气开关有限公司
向关联 上海广电电气（集团）
人销售 股份有限公司与上海通 5,000 57 成套业务销售下降
产品 用电气广电有限公司
合计 53,500 19,390
3、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预
本年年初 计金额
占同
至披露日 占同 与上年
类业 上年实
关联交 本次预 与关联人 类业 实际发
关联人 务比 际发生
易类别 计金额 累计已发 务比 生金额
例 金额
生的交易 例(%) 差异较
(%)
金额 大的原
因
2
上海通用广电
预计销
向关联 工程有限公司
售增长，
人采购 与上海通用电 5,000 6.4 0.64 3,035 4.53
采购增
产品 气开关有限公
加
司
上海通用广电
预计销
向关联 工程有限公司
售增长，
人采购 与上海通用电 25,000 32.1 4,694.37 14,229 21.25
采购增
产品 气广电有限公
加
司
上海安奕极智
向关联 能控制系统有
预计销
人销售 限公司与上海 1,000 1.0 1.75 598 0.77
售增长
产品 通用电气开关
有限公司
上海安奕极智
能控制系统有
向关联
限公司与宁波 预计销
人销售 2,000 2.0 359.99 878 1.13
安奕极智能控 售增长
产品
制系统有限公
司
上海广电电气
向关联 （集团）股份
人提供 有限公司与上 500 100 28.00 288 100
服务 海通用电气开
关有限公司
上海广电电气
向关联 （集团）股份
人销售 有限公司与上 2,000 1.9 - 57 0.07
产品 海通用电气广
电有限公司
合计 35,500 5,084.75 19,085
二、关联方介绍和关联关系
1、上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）：
（1）法定代表人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）；
（2）注册资本：人民币 13,600 万元；
（3）住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢一层 A1 区；
3
（4）经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设
备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电
气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。
工程公司系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
2、上海通用电气开关有限公司（以下简称“通用开关”）：
（1）法定代表人：柳方；
（2）注册资本：1,110 万美元；
（3）住所：上海市奉贤区南桥环城东路 123 弄 2 号；
（4）经营范围：生产电气设备元器件，销售公司自产产品。
通用开关系公司的参股子公司，通用电气太平洋私人有限公司持有其 60%股
权，公司持有其 40%股权。公司董事侯松容现任通用开关董事。
3、上海通用电气广电有限公司（以下简称“通用广电”）：
（1）法定代表人：柳方；
（2）注册资本：2,750 万美元；
（3）住所：上海市奉贤区南桥环城东路 123 弄 3 号；
（4）经营范围：生产电气控制设备及节能变压器，销售公司自产产品。
通用广电系公司的参股子公司，通用电气太平洋私人有限公司持有其 60%股
权，公司持有其 40%股权。公司董事侯松容现任通用广电董事。
4、上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）：
（1）法定代表人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）；
（2）注册资本：人民币 2,000 万元；
（3）住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢二层 B1 区；
（4）经营范围：高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保
护和控制装置、仪器仪表、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件
科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，高低压电气设备、输
配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表（除计量器具）、
电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件（除计算机信息系统安全专
4
用产品）制造、加工、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机电安装建
设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工。
安奕极智能系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。
5、宁波安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“宁波安奕极”）：
（1）法定代表人：陈正龙；
（2）注册资本：人民币 1,000 万元；
（3）住所：北仑区安居路 18 号 201#；
（4）经营范围：一般经营项目：智能控制系统的研发；中压真空断路器、
低压电力元件、智能电网设备、电力电子产品、电器开关、环网柜的技术开发、
技术服务、技术咨询、制造、加工。
宁波安奕极系公司全资子公司安奕极智能的参股子公司，盛道（中国）电气
有限公司持有其 70%股权，安奕极智能持有其 20%股权，宁波邦立通用广电电气
有限公司持有其 10%股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
鉴于工程公司和通用开关、工程公司和通用广电之间可能存在的交易，为此，
双方拟分别签署并执行分销合同，由工程公司代理销售通用开关、通用广电生产
的 GE 品牌的产品，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定。
预计 2016 年度工程公司与通用开关交易金额不超过 5,000 万元，工程公司与通
用广电交易金额不超过 25,000 万元。
鉴于安奕极智能和通用开关之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执行
经销商协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使
公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与通用开关的往来或交
易。预计 2016 年度安奕极智能与通用开关交易金额不超过 1,000 万元。
鉴于安奕极智能和宁波安奕极之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执
行产品买卖框架协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确
定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与宁波安奕
极的往来或交易。预计 2016 年度安奕极智能与宁波安奕极交易金额不超过 2,000
万元。
5
鉴于公司与通用开关、通用广电之间可能存在的交易，为此，双方拟分别签
署并执行技术服务协议及委托加工框架协议，交易价格依据市场公允价值并经双
方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公
平地决定与通用开关、通用广电的往来或交易。预计 2016 年度公司与通用开关
交易金额不超过 500 万元人民币，与通用广电交易金额不超过 2,000 万元人民币。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次 2016 年度预计日常关联交易的目的是合理降低公司的运营成本，提高
采购产品的质量及供应的稳定性，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。
公司已经建立了市场化的供应链体系，从而使得公司的关联交易价格具有公
允性，2016 年度与关联方预计发生的日常关联交易不会影响公司业务独立性，
也不会影响公司财务和经营决策的独立性。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
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