江苏春兰制冷设备股份有限公司
2015 年度公司董事会审计委员会
履职情况报告
江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根
据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委
员会运作指引》、《股票上市规则》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委
员会工作细则》的有关规定，在 2015 年度勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业
优势，积极开展工作。现将 2015 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第七届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委
员由具有会计专业资格的独立董事陈留平先生担任。
二、审计委员会的会议召开情况
2015 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了全部会
议，对会议的相关议案发表了意见并签字确认，具体情况如下：
1、2015 年 1 月 9 日，召开第七届董事会审计委员会第四次会议，会议审议
通过了《2014 年度财务报告审计工作计划》和《2014 年度内部控制审计工作计
划》。
2、2015 年 4 月 22 日，召开第七届董事会审计委员会第五次会议，会议审
议通过了《2014 年度注册会计师的审计总结报告》、《2014 年度内部控制评价报
告》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《2014 年度审计委员会履职情
况报告》，确认了 2014 年度财务报告和内部控制审计结果。
3、2015 年 4 月 29 日，召开第七届董事会审计委员会第六次会议，会议审
议通过了《2015 年第一季度报告》。
4、2015 年 8 月 24 日，召开第七届董事会审计委员会第七次会议，会议审
议通过了《2015 年半年度报告》。
5、2015 年 10 月 29 日，召开第七届董事会审计委员会第八次会议，会议审
议通过了《2015 年第三季度报告》。
二、审计委员会 2015 年度履职情况
1、监督和评估外部审计机构
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
1
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够按
照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循“独立、客观、公正”的原则，
公允合理地发表独立审计意见。
审计委员会建议公司董事会继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2015 年度财务报告和内部控制审计机构。
（2）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付给江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2014
年度审计费用为 85 万元（不含税），与公司所披露的审计费用情况相符。
2、审阅公司财务报告并发表意见
（1）报告期内，审计委员会就公司 2014 年度财务审计工作会同公司财务部、
审计部、董事会秘书、年审注册会计师进行了沟通，结合公司年度报告披露的整
体安排，确定了 2014 年度审计工作计划。在年审注册会计师出具初步意见后，
再次进行沟通，就相关事项进行问询与交流。在审计机构出具 2014 年度审计报
告后，审计委员会就审计结果和审计总结提出审核意见。
（2）报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为 2015
年财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表真实地反映了公司
2015 年度的财务状况；公司各项交易记录齐备，交易事项真实，会计政策选用
恰当，未发现存在重大错报、漏报事项，报表的编制符合公司实际情况。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司审计
部严格按照工作计划执行。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的
要求，进一步完善内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东
大会、董事会、监事会及经营层规范运作。公司内部控制实际运作有效，符合中
国证监会上市公司规范的有关要求。
5、审阅内部控制评价报告
报告期内，公司梳理各项业务流程，完善有关内部控制制度，促使各部门有
效落实内部控制措施，保证公司经营活动有序开展，同时开展了内部控制评价工
作。
审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，认为内部控制评价报告能够切实
2
反映公司的内部控制建设和执行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要
求，不存在重大和重要缺陷，同意将内部控制评价报告提交公司董事会审议通过
后对外披露。
三、总体评价
2015 年度，审计委员会根据相关法律、法规的规定，按照中国证监会江苏
监管局和上海证券交易所的有关要求履行职责。2016 年度，审计委员会将继续
发挥专业委员会的监督职能，关注公司的内部审计工作、定期报告编制、内部控
制规范实施等重点工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整
的财务报告，维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会审计委员会
二○一六年四月二十六日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
