6届4次
恒生电子股份有限公司
独立董事就《关于公司和关联法人恒星汇共同投资领壹金融公司
的关联交易议案》的独立意见
关于本次董事会审议的《关于公司和关联法人恒星汇共同投资领壹金融公司
的关联交易议案》,我们审查阅读了相关材料,并与相关人员进行了交流,我们
认为:本次关联交易符合公司暨定的业务发展战略和投资方向,此项关联交易决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等
3 名关联董事回避了表决。本次投资各方均以货币(现金)出资,同股同价,公
平合理,不存在损害公司和股东利益的情况。
恒生电子股份有限公司独立董事:
丁玮 汪祥耀
郭田勇 刘兰玉
2016 年 4 月 27 日