证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016－019
长春经开（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届监事会第五次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以书面方式向全体监
事发出，会议材料也以电子邮件方式向全体监事送达。
（三）本次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方
式召开。
（四）本次会议应出席的监事 5 人，实际出席 5 人。
（五）本次会议由监事会主席殷实主持召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2015 年度利润分配预案》
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经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母
公司实现的净利润为 27,033,915.90 元，扣除 2014 年度分配现金股
利 2,771,596.02 元，加上年初未分配利润 822,536,480.23 元,提取
盈 余 公 积 2,703,391.59 元 ， 报 告 期 末 公 司 可 供 分 配 利 润 为
844,095,408.52 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 465,032,880
股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.03 元（含税），共计派发现
金红利 1,395,098.64 元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。
本次分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的 30%。
公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2015 年年度报告》及其摘要
公司监事会对公司《2015 年年度报告》及其摘要进行了审核，
认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规
及规范性文件的规定；报告的内容能够客观地反映公司实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并且未发现参与 2015 年年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2016 年度全面预算报告摘要》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度财务报告及内部控制审计机构。并拟支付其 2015 年度财务报告审
计报酬人民币 95 万元，内部控制审计报酬人民币 47.5 万元。
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表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上六项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（七）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
公司根据自身经营特点和风险因素，建立了较为完善和有效的内
部控制制度，并得到了有效的落实和执行。公司 《2015 年度内部控
制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告无异议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《2016 年第一季度报告》
公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规等
相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定；所包含的信息能真实地反映公司 2016 年第一季度的经营管理和
财务状况；我们没有发现参与 2016 年第一季度报告的编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
长春经开(集团)股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日
● 报备文件：
公司第八届监事会第五次会议决议
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