证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2016-006
上海九百股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
上海九百股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2016 年 4 月
27 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应
到监事 3 名，实到 2 名，监事会主席吴德明因病请假，也未委托他人
代为表决。本次会议由监事陈韬主持。经与会监事认真审议，以举手
表决方式一致同意通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司 2015 年年度报告》；
监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合国家
法律法规、《公司章程》等相关规定；报告所包含的信息数据真实、
客观地反映了公司 2015 年度的经营成果和财务状况；没有发现参与
年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《上海九百股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；
三、《上海九百股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》；
四、《上海九百股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十八日
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